Volovniko Aleksandro Davidovičiaus biografija. Anos Chapman bosas tapo „kosminių“ viršininkų auka. Žmogžudystės planas „prižiūrimas“

Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio ekonominio saugumo ir kovos su korupcija direktorato (GUEBiPK) darbuotojai atliko kratas OJSC Fondservisbank, taip pat daugelyje depozitoriumų ir komercinių organizacijų. Renginiai buvo surengti nagrinėjant bylą dėl neteisėto daugiau nei 100 mlrd. rublių išgryninimo ir išgryninimo užsienyje. Sukčiavimas buvo vykdomas prisidengiant pirmaujančių Rusijos įmonių akcijų pardavimo ir pirkimo sandoriais.

Į piktadarių pėdsakus GUEBiPK darbuotojai pakliuvo vykdydami Rusijos Federacijos ministro pirmininko pirmojo pavaduotojo Viktoro Zubkovo, kuris taip pat vadovauja tarpžinybinei komisijai neteisėtoms banko operacijoms nustatyti, įsakymą. „Įsakyme taip pat buvo kalbama apie būtinybę dekriminalizuoti finansų rinką, kuriai praėjusių metų pabaigoje atlikome daugybę operatyvinių paieškos priemonių“, – sakė GUEBiPK spaudos tarnybos vadovas Andrejus Pilipčukas. Dėl to mums pavyko pasiekti grupę žmonių, užsiimančių neteisėtu lėšų išgryninimu ir išėmimu į užsienį, prisidengiant fiktyvių sandorių su pirmaujančių Rusijos įmonių akcijomis vykdymu. P. Pilipčiukas patikslino, kad kratos buvo vykdomos bendradarbiaujant su Rusijos Federacijos FSB ekonominės apsaugos tarnybos „K“ skyriumi, o bendra nusikalstamos grupuotės veiklos žala siekia per 100 mlrd.

Šiuo metu baudžiamasis persekiojimas pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 174-1 straipsnio 3 dalį („Pinigų plovimas, vykdomas asmenų grupės“), 2 str. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 172 straipsnis („Neteisėta bankinė veikla“) buvo iškeltas maskviečiui, anksčiau teistam už vertybinių popierių padirbinėjimą. Romanas Nedyalkovas kuriam šiuo metu taikomas namų areštas. Tyrėjų teigimu, jis buvo nusikalstamos schemos, leidusios iš šalies išvežti milijardus rublių, organizatorius. Kartu su bendrininkais jis įregistravo nemažai vienadienių firmų, pirmiausia ofšorinėse zonose, kurių vardu buvo atidarytos sąskaitos užsienio bankuose. Tada šios įmonės tarpusavyje vykdė fiktyvius pirmaujančių Rusijos įmonių akcijų pirkimo ir pardavimo sandorius. Lėšos, kurios tariamai buvo sumokėtos atliekant šias operacijas, buvo įskaitytos į įmonių sąskaitas ir vėliau išgrynintos. Pačios akcijos tuomet buvo parduotos biržoje.

Tyrėjų nuomone, visose šiose operacijose dalyvavo keli Maskvos bankai ir depozitoriumai.

Vakar, tiriant šią bylą, UAB „Fondservisbank“ buvo atlikta krata, kurioje, tyrėjų teigimu, buvo vienadienių įmonių, užsiimančių pinigų išgryninimu, taip pat pervedimu į užsienį, sąskaitose. Taip pat kratos metu kartu buvo tikrinama ir operatyvinė informacija apie lėšų pasisavinimą. valstybines korporacijas bendradarbiauja su Fundservisbank.

Per maždaug pusantros valandos trukusią kratą tyrėjai paėmė dalį bankinės dokumentacijos, kuri netrukus bus išsiųsta tirti.

Teisėsaugos institucijos pranešė, kad kol kas kaltinamųjų byloje nėra, tačiau tyrėjai, išsamiai išnagrinėję paimtus dokumentus, artimiausiomis dienomis gali priimti atitinkamą procesinį sprendimą.

Aleksejus Sokovninas

Kas yra Fondservisbank ir kas yra Aleksandras Volovnikas

UAB "Fondservicebank" prezidentas yra Volovnik A.D. (Volovnikas Aleksandras Davidovičius. (nuotraukoje)žydas. gimęs 1961 m Tbilisio gimtoji. Pasas 45 04 Nr. 115782, išduotas 2002-11-15 Maskvos Fili-Davydkovo vidaus reikalų departamento. Registruota: Maskva, g. Maršalas Nedelinas, 20 m., apt. 23. Baigė Tbilisį Valstijos universitetas ir Maskvos Tarptautinio verslo institutas prie Visos Rusijos užsienio prekybos akademijos. 1995 m. jis vadovavo valdymo įmonei STK Soyuz. Tuo pačiu metu susigyveno su Kiselevu- RSPP, Michailas Topalovas - "Fondservicebank" valdybos narys, Koptevas - "Fondservicebank" direktorių tarybos pirmininkas, buvęs "Roscosmos" darbuotojas).

Volovnikas palaikė artimus santykius su velioniu Badri Patarkatsishvili. Būtent Patarkatsishvili (nuotraukoje) supažindino Volovniką su Nevzlinu, Gusinskiu, Berezovskiu, Irakliu Okruašviliu (buvusiu Gruzijos gynybos departamento vadovu), Temuru Jakobašviliu (Gruzijos žydu, Gruzijos ministro pirmininko pavaduotoju), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (parlamentinio komiteto vadovu) dėl Gruzijos gynybos ir saugumo), Irakli Managadze (Gruzijos nacionalinis bankas). Įdomus faktas yra tai, kad Irakli Managadze yra glaudžiai susijęs su ERPB prezidentu Jacques'u Lemierre'u.

Vieno straipsnio rėmuose neįmanoma išvardinti visų neteisėtų bylų, kurios vyko per šį banką. Per daug jų. Mes sutelksime dėmesį tik į keletą. Taip sakant, mėgstamiausi iš celiuliozės.

Svetainės fondservice.pcriot.com duomenimis, už „neteisėtą maskuojamą bankinę veiklą“ ir „stambaus masto nusikalstamą veiklą“ fonde „Fondservicebank“ buvo sukurta apie šimtas fiktyvių kompanijų – svetainėje patalpintas net jų sąrašas. Ar tai tiesa, mes nežinome, bet sunku įsivaizduoti „išradėją“, kuris sugalvotų šimtą įmonių su visomis smulkmenomis ...

Šiuo metu yra sukurta kažkas panašaus į centrinę raiderių sistemą (CRS). Kur yra mūsų pulkininkas? - Jūs klausiate. Mes atsakysime. Jis taip pat užsiima verslu. Ir su pinigais. Vykdant tokią aktyvią nelegalią veiklą, bankas neišvengiamai turėtų problemų su teisėsaugos institucijomis. Tai atsitiko ne iš karto. Vis dėlto mūsų kūnai nėra tokie aktyvūs kaip nusikalstama bendruomenė. 2008 m. pavasarį, kaip Maskvos srities Centrinio vidaus reikalų direkcijos Pagrindinio tyrimų direktorato tyrėjas, kaip rašo " Naujas laikraštis“, „Baudžiamosios bylos metu Fondservisbanke buvo atlikta krata ir paimti labai rimti dokumentai, tarp jų ir iš [FSB banko saugos tarnybos vadovo] Menjailovo seifo. Ir jis yra paranojiškas nedrąsus žmogus, todėl daugumą pokalbių įrašė, įskaitant ir Volovniko pokalbius. Situacija buvo gana sunki: banko vadovai slapstėsi nuo Androsovo. Ir vienintelė išeitis iš šios situacijos buvo kyšis aukšto rango teisėsaugininkui.

Kiek žinau, Volovnikas tuo metu pulkininkui, laikinai einančio Tardymo komiteto prie Vidaus reikalų ministerijos viršininko pavaduotoją Jurijui Aleksejevui, sumokėjo 250 tūkstančių dolerių. Savo akimis mačiau bylos medžiagoje Aleksejevo maldaujantį laišką Maskvos srities centrinio vidaus reikalų direkcijos tyrimų skyriaus viršininkui. Tokio pobūdžio laiškas: „Gerbiamas Ivanai Ivanovičiau, gavau daugybę skundų iš „Fundservicebank“ (su kokiu išsigandimu jie nuėjo pas Aleksejevą?). tu sulaikei didelis skaičius dokumentų, jie nepriklauso baudžiamosios bylos medžiagai, todėl prašome juos grąžinti“. Tai yra, tai nebuvo rašytinis nurodymas baudžiamojoje byloje – grynai maldinamasis raštas. Kažkodėl šis Aleksejevo prašymas buvo įvykdytas, o visa medžiaga buvo grąžinta.

Po to tyrėja buvo įpareigota nutraukti tyrimo veiksmus UAB „Fondservisbank“.

Arba puiki draugystė, arba korumpuoti santykiai tarp Aleksejevo ir Volovniko jiems atvėrė naujas galimybes ir beribius horizontus pelno gavimo versle. Pajutusi tokį rimtą Vidaus reikalų ministerijos palaikymą, banko vadovybė ėmėsi aplink save integruoti reiderių grupes, kurios rinktų informaciją apie nesaugomus finansinės ir ūkinės veiklos objektus (komercines ir biudžetines organizacijas), kad galėtų vykdyti areštus. Aleksejevas, turėdamas ryšių Vidaus reikalų ministerijoje, FSB, prokuratūroje ir teismuose, Volovnikui tapo saugumo ir sėkmingo abejotino verslo garantu.

Be to, dirbdama su didžiuliais pinigais, Centrinė RS organizuoja savo žmones į valdiškas pareigas, susijusias su biudžeto lėšų skirstymu (yra dokumentai apie Valstybės biudžetinę įstaigą „Būstas ir komunalinės paslaugos“ Maskvos NAD, taip pat apie 2008 m. „Rechnik“ nugriovimas Maskvos uždarojoje akcinėje bendrovėje). Patyręs banko vadovas ir tiesiog protingas žmogus Volovnik A.D. Puikiai supratau, kad be tokio kovinio padalinio kaip Tyrimų komitetas ir tikrai be aukštų Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų būtų sunku dirbti reiderių judėjimo srityje. Ir jis neklydo.

Informacija pamąstymui. 1994 m., išsinuomojęs pusiau rūsį nedideliam bankui sukurti, jaunasis Volovnikas nusprendė imtis Maskvos užkariavimo. Neturėdamas profesinių įgūdžių, bet gebėdamas greitai orientuotis situacijoje, jis suprato, kad negali išsiversti be stipraus mecenato. O 1996 metais jam pavyko prasibrauti pro „peticijos pateikėjų“ minią pas tuo metu jau gerai žinomą Badri Patarkatsishvili (juos vienijo kilmė - abu buvo žydai ir vietiniai Gruzijos gyventojai). Susitikimas vyko priimamajame „Logovaz“ adresu: g. Novokuznetskaya, namas 40.

Susitikimą organizavo Badri giminaitis, tam tikras Josephas Kay'us (nuotraukoje), JAV pilietis. Patarkatsishvili „Volovnikui“ pasakė, kad pinigų neduos, bet padės užmegzti ryšius. Apskritai, tada jie nesikreipė į Volovniką ypatingas dėmesys nei Berezovskis, nei Patarkatsishvili, bet jį pastebėjo kažkas „Aleksandras Michailovičius“ (tikrasis vardas Aleksandras Šulmanas, izraelietis).

"Aleksandras Michailovičius" (nuotraukoje) jis nuolat apsistodavo Logovazo priimamajame ir ieškodavo tinkamų žmonių tarp aukšto rango lankytojų. Gali būti, kad tarp „Aleksandro Michailovičiaus“ ir Volovniko užsimezgė draugiškas kontaktas.

Taip pat gali būti, kad „Aleksandras Michailovičius“ įvedė Volovniką į kosmoso (įskaitant karines-strategines), aviacijos ir transporto įstaigas. Galbūt tai paaiškina pernelyg didelį Volovniko susidomėjimą šiomis sritimis. Ir čia grįžtame prie KRS temos. Verta atkreipti dėmesį į šį aspektą. Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos Organizacinio ir tikrinimo skyriaus vedėjas Volynskis V.A.

Beje, mes gana rimtai informuojame skaitytoją, kad Volynsky V.A. suteiktas nepaprastasis generolo leitenanto laipsnis, susijęs su SSRS pergalės 65-osiomis metinėmis. nacistinė Vokietija. Pristato jo globėjas - Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos viceministras generolas Smirnys. Mūsų nuomone, tai yra šventvagystė. Deja, mūsų šalyje viskas įmanoma. Pažiūrėkime, ką nuspręs prezidentė.

Mes nuoširdžiai tikimės, kad iš tikrųjų viskas nėra tokia pesimistiška, kaip vaizduojama. Tikimės ir tikime, kad nepadorūs susitarimai jokiu būdu nepateko į visas šiose diagramose pavaizduotas vietas. Juk viltis, kaip sakoma, miršta paskutinė.

Dmitrijus Vasilčiukas

Istorija apie bankininką.

Interneto leidimas Politika.ru paskelbė medžiagą, kuriame, anot leidinio, aprašoma situacija, kai „Volgomost“ savininkas ir „Fondservisbank“ savininkas Aleksandras Volovnikas galėjo pakenkti šaliai. Leidinio tekstas pateikiamas žemiau.

Istorija apie bankininką Aleksandrą Volovniką, kuris iššvaistė dešimtis milijardų rublių ne bet kokiems investuotojams, o visai šalies kosmoso pramonei, neabejotinai įeis į istoriją kaip ryškus verslininko finansininko ardomosios veiklos pavyzdys. Rusija. . Anot jo, per Volovniko vadovaujamą Fundservicebank iš vidaus kosmoso pramonės buvo išimtos didžiulės sumos. Be to, kaip pabrėžė Rogozinas, pinigai iš šalies buvo nuimti į sąskaitas JAV. Dėl neteisėtų bankininko veiksmų buvo apgadinta ne tik Rusijos erdvė, bet ir pats Fondservicebank – jo reabilitacijai reguliuotojas turėjo skirti 66 mlrd.

Taip pat ne paslaptis, kad Aleksandras Volovnikas kažkada įžengė į bankų verslą ir prieigą prie „Roscosmos“ biudžeto lėšų gavo per velionį Borisą Berezovskį ir Badri Patarkatsishvili, su kuriais palaikė glaudžius ryšius. Tbilisyje gimęs Volovnikas save laikė ne tik Patarkatsishvili kraštiečiu, bet ir savo mokiniu, kuriančiomis nesąžiningas finansines schemas. Nenuostabu, kad Volovniko mokytojai jau išvyko, o jų nusikalstamas verslas gyvuoja ir jį įkūnija talentingas studentas, sugebėjęs tvirtai ir tvirtai įsiskverbti į Rusijos bankų industriją. Ir tai nepaisant to, kad ant Volovniko tiesiog nėra kur dėti antspaudų. Įvairiais laikotarpiais jis buvo apkaltintas pareigūnų kyšininkavimu, ginklų pardavimu per Pietų Osetiją Gruzijai, ryšiais su Gruzijos ir Izraelio žvalgyba, dalyvavimu pinigų plovime per priedangos įmones, iki turto vagysčių schemų išduodant žinomai blogas paskolas.

Be to, kaip pažymėta daugelyje Volovniko fenomeno tyrimų, šis bankininkas tuo metu, kai kūrėsi Rusijos verslininku, galėjo būti užverbuotas Amerikos žvalgybos. Tai rodo glaudūs jo ryšiai su Patarkatsishvili giminaičiu, JAV piliečiu Josephu Kay, kuris buvo susijęs su JAV žvalgybos tarnybomis. Atrodo, kad teisėsauga tikrasis Volovniko vaidmuo neigiamuose procesuose, susijusiuose su jo banku, taip pat su finansiniu Rusijos Federacijos kosmoso pramonės nukraujavimu, dar turi būti išaiškintas.

Tuo tarpu „Volovnik“, be „Fondservisbank“, taip pat kontroliuoja dešimtis kitų įmonių, kurių daugelis dėl tų pačių nesąžiningų schemų atsidūrė ant bankroto slenksčio. Taigi PJSC „Volgomost“ yra skolinių įsipareigojimų, arbitražo ir baudžiamųjų bylų našta, kurios direktorių valdybos pirmininkas ir vienas pagrindinių akcininkų yra Aleksandras Volovnikas. Visų pirma, „Volgomost“ buvo nuteistas už „išmestą“ VTB banką ir valstybinę korporaciją „Avtodor“ už milijardus rublių. Tuo pačiu metu, kaip paaiškėja, PJSC „Volgomost“ turtas buvo įkeistas „Fondservicebank“ iki 2018 m. Tuo pačiu metu tapo žinoma, kad „Volgomost“ garantavo savo turtą daugeliui susijusių juridinių ir fizinių asmenų, gavusių komercines paskolas iš įvairių bankų. Tokio derinio su apgaulingo verslo „kilpa“ pagal Badri Patarkatsishvili dvasią autorystė gali priklausyti tik vienam vikriam sukčiui, kurio vardas gerai žinomas bankų sluoksniuose. Tai Aleksandras Volovnikas, dėl kurio ne tokios atokios vietos jau seniai verkia.

Eduardas Choroševas (Politika.ru)

Rusijos vidaus reikalų ministerijos GUEBiPK darbuotojai sulaikė buvusį Fondservisbank savininką Aleksandrą Volovniką už paskolų išdavimą buvusios „Roskosmos“ vadovybės nurodymu.

Kaip tapo žinoma „Kommersant“, rytoj Maskvos Tverskoj rajono teismas svarstys Vidaus reikalų ministerijos Tyrimų departamento prašymą dėl suėmimo. buvęs prezidentas Fundservicebank Aleksandras Volovnikas. Anot tyrėjų, prieš dieną sulaikytas bankininkas gali būti susijęs su dalies 47 milijardų rublių, kuriuos į šį banką įdėjo valstybinė korporacija „Roskosmos“, vagyste.

Banką turėjo gelbėti Indėlių draudimo agentūra (DIA), kuri dabar yra nukentėjusioji baudžiamojoje byloje. Vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio ekonominio saugumo ir kovos su korupcija direktorato darbuotojai sulaikė buvusį „Fonservisbank“ savininką ir prezidentą balandžio 26-osios rytą, iškart po to, kai jo namuose Maskvos vakaruose buvo atlikta krata. Aleksandras Volovnikas buvo nuvežtas apklausti į Vidaus reikalų ministerijos tyrimų skyrių, kurio darbuotojai, remiantis tyrimui artimų šaltinių „Kommersant“ duomenimis, galiausiai priėmė sprendimą buvusį bankininką patraukti įtariamuoju baudžiamojoje byloje dėl sukčiavimo. ypač didelio masto (BK 159 str. 4 dalis). Buvo manoma, kad suimtasis ketvirtadienio naktį praleis laikinojo sulaikymo patalpoje Petrovkos g. 38, o rytoj Tversko rajono teismas svarstys tyrimo prašymą dėl jo suėmimo dviem mėnesiams.

Tyrimo, kurio metu buvo sulaikytas buvęs „Fonservisbank“ savininkas, „Kommersant“ šaltinių teigimu, iniciatorė yra Indėlių draudimo agentūra. Iš pradžių baudžiamoji byla, kurioje kaltinamuoju neseniai tapo žinomas bankininkas, buvo iškelta prieš „nenustatytus asmenis“. Galbūt, pažymi „Kommersant“ pašnekovas, tyrimas net nebūtų išsivystęs, bet pasikeitus tyrimų departamento vadovybei (pernai gruodžio pabaigoje Aleksandras Romanovas buvo paskirtas vidaus reikalų viceministru, departamento vadovu. ) jie nusprendė duoti naują žingsnį.

Baudžiamojoje byloje, anot „Kommersant“ šaltinių, kalbama apie 2015 metų įvykius, kai raketų ir kosmoso pramonės stuburą buvusiame Fundservicebanke (aptarnaujančiame beveik visas didžiausias pramonės įmones, jų atlyginimų projektus ir kt. kaip pačios valstybinės korporacijos valiutinės sąskaitos), „pakabino“ apie 47 mlrd. rublių, priklausančių „Roskosmos“.

Aleksandras Volovnikas

Tuo pat metu valstybinei korporacijai pareikalavus grąžinti banke padėtas lėšas, jos vadovybės atstovai, anot „Kommersant“ šaltinių, paaiškino, kad to padaryti negali, nes buvo investuota į įvairius projektus, todėl pilna grąžinti galima tik po trejų metų .

Kosmoso pramonę kuruojantis vicepremjeras Dmitrijus Rogozinas tuomet sakė: „Buvo protingų žmonių (nepavadinsiu jų kvailiais), kurie kūrė visokias schemas, kuriose šalies uždirbami pinigai už kosminius startus buvo išreikšti arba asmeniškai. į šių „kosmoso“ bosų kišenę arba į vieną stiklainį, kuris neturėjo nieko bendro su valstybės kontrole. Ir paaiškino, kad šioje finansinėje struktūroje nusėdo šimtai milijonų dolerių, kuriuos uždirbo šalis.

Dmitrijus Rogozinas

„Roskosmos“ vadovybė kreipėsi į centrinį banką su prašymu suprasti „Fundservisbank“ darbą. Po audito, kurio metu, anot tuometinio Centrinio banko pirmininko pavaduotojo Michailo Suchovo, buvo nustatyti „turto vertės pervertinimo faktai“, „Fundservisbank“ pateko į pagrindinio Rostec banko „Novikombank“ vykdomą reorganizavimo programą. . Jam kaip sanatoriją pasiūlė pati „Roskosmos“, kartu sutikusi įšaldyti dalį fonde „Fundservisbank“ dedamų lėšų. DIA skyrė 39 milijardus rublių Fundservisbank reabilitacijai, dar 27 milijardus – Roskosmos.

Michailas Suchovas

Kaip dabar mano tyrime, buvusi „Fondservisbank“ vadovų komanda, vadovaujama Aleksandro Volovniko, galėjo iš banko atsiimti dalį lėšų savo asmeniniams projektams ir asmeninių skolų dengimui.

Kartu pažymėtina, kad dabar Maskvos arbitražo teismas svarsto PJSC „Sberbank“ prašymą paskelbti Aleksandro Volovnik bankrotą. P. Volovnikas anksčiau buvo asmeninis garantas už paskolą, kuri buvo paimta iš „Sberbank“, o PJSC „Volgomost“ jam negrąžino. „Sberbank“ pareiškime nurodoma, kad finansininko, kuris anksčiau dirbo „Volgomost“ direktorių valdyboje, skola yra Šis momentas viršija 161 milijoną rublių.

„Fondservisbank“ ir „Roskosmos“ nuo komentarų susilaikė, o „Kommersant“ nepavyko susisiekti su V. Volovniko atstovais.

Vladislovas Trifonovas

["Kommersant", 04/26/17, "Kuo garsėja Aleksandras Volovnikas": volovnikas Aleksandras Vladimirovičius gimė 1961 m. rugsėjo 13 d. Tbilisyje. 1983 m. su pagyrimu baigė Tbilisio valstybinį universitetą ir įgijo fizikos laipsnį tvirtas kūnas“, 2001 m. - Maskvos tarptautinio verslo institutas Visos Rusijos užsienio prekybos akademijoje.

Jis derino tiriamąjį darbą su darbu SSRS karinio-pramoninio komplekso sistemoje. Nuo 1987 m. ėjo vadovaujamas pareigas ūkio struktūrose. 1995 m. jis vadovavo kontroliuojančiajai bendrovei STK Soyuz. Nuo 2001 m. – STK Sojuz holdingo įmonių grupės finansinio centro Fundservisbank prezidentas. Per šį banką buvo finansuojami „Roskosmos“ projektai, oficialiai V. Volovnikui priklausė 81,74% banko akcijų.

2015 m. vasario mėn. „Roskosmos“ prašymu „Fundservicebank“ buvo įvesta laikina administracija, kuri išnagrinėjo jo Financinė padėtis. Banke „kabojo“ apie 800 mln. USD „Roscosmos“ lėšų (tuo metu tai buvo apie 49 mlrd. rublių). Po patikrinimo banke prasidėjo reorganizavimo procedūra, o Aleksandras Volovnikas paliko pareigas. 2016 metais žiniasklaida pranešė, kad V. Volovnikas yra palydovinės televizijos operatoriaus „Orion Express“ („Orion Group“, prekės ženklas„Telekortelė“).

Ekonomikos mokslų daktaras, disertacijos tema „Bankinio produkto gamybos dinaminiai modeliai, remiantys strateginį kredito įstaigos valdymą“. - Inset Scandals.Ru]

Rytoj Maskvos Tversko rajono teismas nagrinės Vidaus reikalų ministerijos Tyrimų departamento prašymą suimti buvusį Fondservisbank prezidentą. Aleksandras Volovnikas. Anot tyrėjų, prieš dieną sulaikytas bankininkas gali būti susijęs su valstybės korporacijos į šį banką patalpintų 47 mlrd. "Roskosmos". Banką turėjo gelbėti Indėlių draudimo agentūra (DIA), kuri dabar yra nukentėjusioji baudžiamojoje byloje.

Vidaus reikalų ministerijos Pagrindinio ekonominio saugumo ir kovos su korupcija direktorato darbuotojai sulaikė buvusį savininką ir prezidentą Lėšų paslaugų bankas balandžio 26 d., ryte, iškart po kratos, kuri buvo atlikta jo namuose Maskvos vakaruose. Oleksandras Volovnikas buvo nuvežtas apklausti į Vidaus reikalų ministerijos tyrimų departamentą, kurio darbuotojai, anot tyrimui artimų šaltinių, galiausiai priėmė sprendimą buvusį bankininką patraukti įtariamuoju baudžiamojoje byloje dėl sukčiavimo. stambiu mastu (Baudžiamojo kodekso 159 straipsnio 4 dalis). Buvo manoma, kad suimtasis ketvirtadienio naktį praleis laikinojo sulaikymo patalpoje Petrovkos g. 38, o rytoj Tversko rajono teismas svarstys tyrimo prašymą dėl jo suėmimo dviem mėnesiams.

Tyrimo, kurio metu buvo sulaikytas buvęs „Fonservisbank“ savininkas, iniciatorė, šaltinių teigimu, yra Indėlių draudimo agentūra. Iš pradžių baudžiamoji byla, kurioje kaltinamuoju neseniai tapo žinomas bankininkas, buvo iškelta prieš „nenustatytus asmenis“. Galbūt, pažymi pašnekovas, tyrimas net nebūtų išsivystęs, tačiau pasikeitus tyrimų departamento vadovybei (pernai gruodžio pabaigoje Aleksandras Romanovas buvo paskirtas vidaus reikalų viceministru, departamento vadovu), 2010 m. jie nusprendė duoti naują žingsnį.

Baudžiamojoje byloje, šaltinių teigimu, kalbame apie 2015 metų įvykius, kai raketų ir kosmoso pramonės stuburas buvęs Fundservicebank (aptarnavo beveik visas didžiausias pramonės įmones, jų darbo užmokesčio projektus, taip pat ir valiutą). pačios valstybinės korporacijos sąskaitos), „pakabino“ apie 47 mlrd. rublių, priklausančių „Roscosmos“.

Tuo pat metu valstybinei korporacijai pareikalavus grąžinti banke padėtas lėšas, jos vadovybės atstovai, šaltinių teigimu, paaiškino, kad to padaryti negali, nes buvo investuota į įvairius projektus, todėl visa grąža. galima tik po trejų metų.

Kaip tapo žinoma „Kommersant“, Vidaus reikalų ministerijos Tyrimų departamentas baigė tyrimą dėl 7,5 mlrd. rublių vagystės aplinkybių. Fundservisbank (FSB), kurio pagrindinis klientas ilgą laiką buvo Roskosmos. 12 kaltinamųjų, tarp jų buvęs banko savininkas ir vadovas Aleksandras Volovnikas bei pirmasis viceprezidentas Petras Ladonščikovas, kaltinami nusikalstamos bendruomenės organizavimu ir dalyvavimu joje, taip pat specialioje didelis sukčiavimas. Patys kaltinamieji neigia dalyvavę neteisėtose operacijose, tvirtindami, kad bankas neturėjo jokių nusikalstamų turto atėmimo schemų, o tie bankininkų veiksmai, kuriuos tyrimas laiko nusikalstamais, atitiko jų tarnybines pareigas.

Pabaigus tyrimo veiksmus „Fonservisbank“ byloje, tyrimo medžiaga siekė apie 200 tomų. Byloje kaltinamiesiems buvo pareikšti kaltinimai pagal ypač griežtą BK str. 210 (nusikalstamos bendruomenės organizavimas ir dalyvavimas joje naudojantis tarnybine padėtimi), taip pat pagal BK 4 str. 159 (sukčiavimas ypač dideliu mastu) pagal Rusijos Federacijos baudžiamąjį kodeksą. Pažymėtina, kad vienas iš 12 kaltinamųjų – buvęs „Capital Trust Company“ „Sojuz“ generalinis direktorius ir „Fundservicebank“ direktorių tarybos narys Eduardas Česnovas – yra ieškomų asmenų sąraše ir teismo suimtas už akių. Tyrimą atlikusio Vidaus reikalų ministerijos tyrimų departamento duomenimis, OPS veiklos žala siekė 7,5 mlrd.

„Kommersant“ šaltinių teigimu, bylos medžiagoje rašoma, kad 2013 metų gegužę banko savininkas ir pirmasis prezidentas subūrė nusikalstamą grupuotę, kurios tikslas – FSB „sistemingas lėšų grobstymas“. Be banko darbuotojų, OPS kūrėjai, anot tyrėjų, naudojo kaip „nusikaltimų padarymo įrankį“ LLC Capital Trust Company Soyuz, LLC Business Process Automation LLC, LLC. Valdymo įmonė FINSO“, taip pat vienadienių firmų. Kartu byloje rašoma, kad nusikalstama bendruomenė buvo suskirstyta į kelias „atskiras grupes“ – pagal jos narių specializaciją. Taigi, tyrimo duomenimis, Verslo procesų automatizavimo darbuotojai ieškojo vienadienių firmų, ruošė joms paskolos sutarčių sudarymui reikalingų dokumentų paketus, o po to kontroliavo banko lėšų pervedimą į šių įmonių sąskaitas „pagal civilinių teisinių sandorių uždanga“ . Po to jie sunaikino dokumentus apie kreditorių veiklą. Tuo pačiu metu pati grupė, remiantis tyrimo medžiaga, taip pat buvo suskirstyta į padalinius – teisės, buhalterinės apskaitos ir paramos skyrių.

Grupuotė, kuriai, tyrimo duomenimis, vadovavo STK Sojuz generalinis direktorius Eduardas Česnovas, užsiėmė įvairiomis finansinėmis operacijomis iš banko pagrobtomis lėšomis, tvarkė „nusikalstamu būdu įgytą“ turtą, taip pat tvarkė „buhalterinę apskaitą“. ir nusikalstamu būdu gautų pajamų paskirstymas“ tarp sukčiavimo dalyvių.

Skyrius, kuris, kaip matyti iš bylos medžiagos, kontroliavo Baudžiamojo kodekso FINSO valdymą, ne tik užtikrino dokumentų apie banko lėšų vagystę, išduodant žinomai blogas paskolas, parengimą, bet, tyrimo duomenimis, užsiėmė įvairiomis lėšomis. operacijas vertybinių popierių rinkoje šiais pinigais „siekiant paslėpti nusikaltimų pėdsakus“.

Galiausiai apsaugos grupė, kuriai, anot detektyvų, vadovavo FSB išteklių apsaugos skyriaus viršininkas, darė sąmokslą, surašė patikrinimų protokolus ir kitus dokumentus, kuriuose „su melaginga informacija“ vienadienių firmų, kurioms FSB pinigai buvo atsiimti. O paskolų apdorojimo grupė užsiėmė, kaip rašoma byloje, „slėpdama sistemingos vagystės pėdsakus“, teikdama teigiamas nuomones, profesionalius sprendimus ir pan., reikalingus tam, kad neveiksnių paskolų išdavimas atrodytų teisėtas.

Dėl to, kaip matyti iš bylos medžiagos, grupės nariai, vykdydami „Fondservicebank“ savininko Aleksandro Volovniko ir banko pirmojo viceprezidento Petro Ladonščikovo nurodymus, rado 31 vienadienę įmonę, kuri turi pasitraukti. lėšos, su kuriomis nuo 2013-05-01 iki 2015-02-24 buvo sudarytos FSB 216 paskolos sutartys. Anot jų, bankas pervedė 6,7 milijardo rublių, kurie po to „buvo negrąžinti bankui“: tyrimo duomenimis, nusikalstamos bendruomenės nariai pinigus „naudojo savo nuožiūra“. Be to, 2014 m. lapkritį banko pastate (Butyrsky Val, 18), tyrėjų teigimu, buvo sudaryta 800 milijonų rublių išėmimo schema. „pasirašant fiktyvią sutartį“ su JK FINSO, kurie taip pat buvo pagrobti. Taigi bendra žalos suma byloje siekė 7,5 milijardo rublių.

Verta paminėti, kad dešimt metų FSB buvo „Roskosmos“ stuburinis bankas, kuris tuo metu savo sąskaitose laikė 800 mln. Problemos su FSB prasidėjo po to, kai 2015 metais naujoji valstybinės korporacijos vadovybė pareikalavo grąžinti banke įdėtas lėšas, tačiau atsakydama išgirdo pasiūlymą palaukti trejus metus, nes pinigai buvo investuoti į įvairius projektus. Tuometinis vicepremjeras Dmitrijus Rogozinas (dabar „Roskosmos“ vadovas) sakė: „Buvo protingų žmonių (nevadinsiu kvailiais), kurie kūrė visokias schemas, kuriose buvo dekantuojami už kosminius startus šalies uždirbami pinigai arba asmeniškai į šių kosminių paleidimų kišenę.bosininkai, arba į vieną stiklainį, kuris neturėjo nieko bendro su valstybės kontrole. Ir pridūrė, kad šioje finansinėje struktūroje nusėdo šimtai milijonų šalies uždirbtų dolerių.

„Roskosmos“ vadovybė kreipėsi į centrinį banką su prašymu suprasti „Fundservisbank“ darbą. Po audito, kurio metu, pasak tuometinio Centrinio banko pirmininko pavaduotojo Michailo Suchovo, buvo nustatyti „turto vertės pervertinimo faktai“, FSB pateko į „Novikombank“ vykdomą reorganizavimo programą. Jam kaip sanatoriją pasiūlė pati „Roskosmos“, kartu sutikusi įšaldyti dalį fonde „Fundservisbank“ dedamų lėšų.

Kaltinamieji byloje savo kaltės neprisipažįsta. Jie teigia, kad visos FSB atliktos finansinės operacijos buvo teisėtos, o nusikalstamais tyrimais laikomi tie veiksmai, kurie atitiko tarnybines kaltinamojo pareigas.

Vladislovas Trifonovas

Ankstesnis straipsnis: Kaip ir kiek galite uždirbti iš kompiuterinių žaidimų Kitas straipsnis: Horoskopas Žuvims Moterims Numerologija Žuvims apie