Biografia di Volovnik Alexander Davidovich. Il capo di Anna Chapman è caduto vittima di capi "cosmici". Piano di omicidio "sotto supervisione"

I dipendenti della Direzione principale per la sicurezza economica e l'anticorruzione (GUEBiPK) del Ministero degli affari interni della Federazione Russa hanno perquisito la OJSC Fondservisbank, nonché in numerosi depositari e organizzazioni commerciali. Gli eventi si sono svolti nell'ambito del caso di incasso illegale e ritiro di oltre 100 miliardi di rubli all'estero. Le frodi sono state effettuate con il pretesto di transazioni per la vendita e l'acquisto di azioni di importanti società russe.

Gli agenti del GUEBiPK si sono messi sulle tracce di malfattori nel corso dell'adempimento dell'ordine del Primo Vice Primo Ministro della Federazione Russa Viktor Zubkov, che è anche il capo della commissione interdipartimentale per identificare le operazioni bancarie illegali. "L'ordinanza parlava anche della necessità di depenalizzare il mercato finanziario, per il quale alla fine dello scorso anno abbiamo effettuato tutta una serie di misure di ricerca operativa", ha affermato Andrei Pilipchuk, capo del servizio stampa del GUEBiPK. di conseguenza, siamo riusciti a raggiungere un gruppo di persone impegnate nell'incasso illegale di fondi e nel prelevarli all'estero con il pretesto di eseguire transazioni fittizie con azioni di importanti imprese russe. Il sig. Pilipchuk ha chiarito che le attività di ricerca sono state svolte in collaborazione con il dipartimento "K" del servizio di sicurezza economica dell'FSB della Federazione Russa e che il danno totale delle attività del gruppo criminale è stato di oltre 100 miliardi di rubli.

Al momento, l'accusa ai sensi della parte 3 dell'articolo 174-1 del codice penale della Federazione Russa ("Riciclaggio di denaro da parte di un gruppo di persone"), parte 2 dell'art. 172 del codice penale della Federazione Russa ("Attività bancaria illegale") è stata intentata contro un moscovita precedentemente condannato per falsificazione di titoli Roman Nedyalkov che è attualmente agli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti, è stato l'organizzatore di un piano criminale che ha consentito il ritiro di miliardi di rubli dal Paese. Insieme ai complici, ha registrato un certo numero di imprese giornaliere, principalmente in zone offshore, per conto delle quali sono stati aperti conti in banche estere. Quindi queste società hanno eseguito tra loro transazioni fittizie di acquisto e vendita di azioni di importanti società russe. I fondi che sarebbero stati pagati in queste transazioni sono stati accreditati sui conti delle aziende e successivamente incassati. Le azioni stesse sono state poi vendute in borsa.

In tutte queste operazioni, secondo gli investigatori, sono state coinvolte diverse banche e depositari di Mosca.

Ieri, nell'ambito delle indagini su questo caso, è stata effettuata una perquisizione presso la Fondservisbank OJSC, in cui, secondo gli inquirenti, c'erano conti di società giornaliere coinvolte nell'incasso di denaro, oltre che nel trasferimento all'estero. Inoltre, durante la ricerca, sono state contemporaneamente verificate le informazioni operative sull'appropriazione indebita di fondi. enti pubblici collaborando con Fundservisbank.

Nel corso della perquisizione, durata circa un'ora e mezza, gli inquirenti hanno sequestrato parte della documentazione bancaria, che sarà presto inviata per esame.

Le forze dell'ordine hanno riferito che finora non ci sono imputati nel caso, tuttavia, gli inquirenti possono prendere la decisione procedurale appropriata nei prossimi giorni dopo uno studio dettagliato dei documenti sequestrati.

Alexey Sokovnin

Cos'è la Fondservisbank e chi è Alexander Volovnik

Il Presidente di JSC "Fondservicebank" è il Sig. Volovnik A.D. (Volovnik Aleksandr Davidovich. (sull'immagine) Ebreo. nato nel 1961 Originario di Tbilisi. Passaporto 45 04 n. 115782, rilasciato il 15/11/2002 dal Dipartimento degli affari interni di Fili-Davydkovo, Mosca. Registrato: Mosca, st. Il maresciallo Nedelin, 20 anni, apt. 23. Laureato a Tbilisi Università Statale e l'Istituto di affari internazionali di Mosca presso l'Accademia del commercio estero di tutta la Russia. Nel 1995 è stato a capo della società di gestione STK Soyuz. Allo stesso tempo andava d'accordo con Kiselev- RSPP, Mikhail Topalov - membro del consiglio di "Fondservicebank", Koptev - presidente del consiglio di amministrazione di "Fondservicebank", ex dipendente di Roscosmos).

Volovnik ha mantenuto uno stretto rapporto con il defunto Badri Patarkatsishvili. Esattamente Patarkatsishvili (sull'immagine) ha introdotto Volovnik in una cerchia di contatti con Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (ex capo del dipartimento della difesa georgiano), Temur Yakobashvili (ebreo georgiano, vice primo ministro della Georgia), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (capo della commissione parlamentare sulla difesa e la sicurezza della Georgia), Irakli Managadze (Banca nazionale della Georgia). Un fatto interessante è che Irakli Managadze è strettamente legato al presidente della BERS Jacques Lemierre.

È impossibile elencare tutti i casi illegali che sono passati attraverso questa banca nell'ambito di un articolo. Troppi di loro. Ci concentreremo solo su alcuni. Per così dire, i preferiti della pulp fiction.

Secondo il sito fondservice.pcriot.com, per "attività bancarie illegali di travestimento" e "attività criminali su larga scala" presso "Fondservicebank" sono state create circa un centinaio di società di comodo - anche un elenco di esse è pubblicato sul sito. Se questo sia vero, non lo sappiamo, ma è difficile immaginare un "inventore" che inventerebbe un centinaio di aziende con tutti i dettagli ...

Attualmente, è stato creato qualcosa come un sistema di raider centrale (CRS). Dov'è il nostro colonnello? - tu chiedi. Risponderemo. Anche lui è in affari. E con i soldi. Con tale attività illegale attiva, la banca avrebbe inevitabilmente problemi con le forze dell'ordine. Non è successo subito. Tuttavia, i nostri corpi non sono attivi come la comunità criminale. Nella primavera del 2008, come investigatore della direzione investigativa principale presso la direzione centrale degli affari interni della regione di Mosca, come scrive " Nuovo giornale”, “Come parte di un procedimento penale, è stata effettuata una perquisizione presso la Fondservisbank e sono stati sequestrati documenti molto seri, anche dalla cassaforte di [il capo del servizio di sicurezza della banca FSB] Menyailov. Ed è una persona timida paranoica, e quindi ha registrato la maggior parte delle conversazioni, comprese le conversazioni di Volovnik. La situazione era piuttosto difficile: i dirigenti della banca si nascondevano da Androsov. E l'unica via d'uscita da questa situazione era una tangente a un ufficiale delle forze dell'ordine di alto rango.

Per quanto ne so, Volovnik ha pagato 250 mila dollari in quel momento al colonnello, vice capo ad interim della commissione investigativa del Ministero degli affari interni, Yuri Alekseev. Ho visto con i miei occhi nel fascicolo del caso la lettera difensiva di Alekseev al capo del dipartimento investigativo della direzione centrale degli affari interni della regione di Mosca. Una lettera di questo tipo: “Caro Ivan Ivanovich, ho ricevuto numerosi reclami dalla Fundservicebank (con quale spavento sono andati ad Alekseev?). hai colto un gran numero di documenti, non appartengono al materiale del procedimento penale, quindi per favore restituiscili. Cioè, non era un'istruzione scritta in un procedimento penale - una lettera puramente supplicante. Per qualche motivo, questa richiesta di Alekseev è stata soddisfatta e tutti i materiali sono stati restituiti.

Successivamente, all'investigatore è stato ordinato di interrompere le azioni investigative contro JSC "Fondservisbank".

O una grande amicizia o una relazione corrotta tra Alekseev e Volovnik ha aperto loro nuove opportunità e orizzonti sconfinati nel settore del profitto. Sentendo un così serio sostegno da parte del Ministero dell'Interno, la direzione della banca ha iniziato a lavorare sull'integrazione di gruppi di predoni attorno a sé per raccogliere informazioni su oggetti di attività finanziaria ed economica non protetti (organizzazioni commerciali e di bilancio) al fine di effettuare sequestri. Alekseev, avendo legami con il Ministero degli Affari Interni, l'FSB, l'ufficio del pubblico ministero e i tribunali, divenne per Volovnik un garante della sicurezza e un'attività dubbia di successo.

Inoltre, operando con ingenti somme di denaro, la RS centrale organizza le sue persone per incarichi governativi relativi alla distribuzione dei fondi di bilancio (ci sono documenti sull'istituto di bilancio statale "Housing and Utilities" nel NAD di Mosca, nonché sul demolizione di "Rechnik" nella società per azioni chiusa di Mosca) . Un esperto capo della banca e solo una persona intelligente Volovnik A.D. Ho capito perfettamente che senza una tale unità di combattimento come il Comitato Investigativo, e in effetti senza alti funzionari del Ministero degli Affari Interni, sarebbe stato difficile lavorare nel campo del movimento dei predoni. E non aveva torto.

Informazioni per pensare. Nel 1994, dopo aver affittato un seminterrato per la creazione di una piccola banca, il giovane Volovnik decise di intraprendere la conquista di Mosca. Non possedendo competenze professionali, ma essendo in grado di navigare velocemente la situazione, si rese conto che non poteva fare a meno di un forte mecenate. E nel 1996 riuscì a sfondare la folla di "petizionisti" di Badri Patarkatsishvili, già noto a quel tempo (erano uniti per origine - entrambi erano ebrei e nativi della Georgia). L'incontro si è svolto nella casa di accoglienza "Logovaz" all'indirizzo: st. Novokuznetskaya, casa 40.

L'incontro è stato organizzato da un parente di Badri, un certo Joseph Kay (sull'immagine), Cittadino statunitense. Patarkatsishvili disse a Volovnik che non avrebbe dato soldi, ma avrebbe aiutato con i collegamenti. In generale, non si sono rivolti a Volovnik attenzione speciale né Berezovsky né Patarkatsishvili, ma è stato notato da qualcuno "Alexander Mikhailovich" (vero nome Alexander Shulman, un israeliano).

"Alexander Michailovich" (sull'immagine) soggiornava costantemente nella casa di accoglienza di Logovaz e cercava le persone giuste tra i visitatori di alto rango. È possibile che sia sorto un contatto amichevole tra "Alexander Mikhailovich" e Volovnik.

È anche possibile che "Alexander Mikhailovich" abbia introdotto Volovnik nel cerchio dello spazio (compresi gli stabilimenti militari-strategici), dell'aviazione e dei trasporti. Questo, forse, spiega l'eccessivo interesse di Volovnik in queste aree. E qui torniamo al tema del CRS. Vale la pena notare questo aspetto. Il capo del Dipartimento di organizzazione e ispezione del Ministero degli affari interni della Federazione Russa Volynsky V.A.

A proposito, informiamo abbastanza seriamente il lettore che Volynsky V.A. presentato al grado straordinario di tenente generale in occasione del 65° anniversario della vittoria dell'URSS su Germania nazista. Presentato dal suo patrono - Vice Ministro del Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa, il generale Smirny. A nostro avviso, questa è blasfemia. Ahimè, tutto è possibile nel nostro paese. Vediamo cosa decide il presidente.

Speriamo sinceramente che in realtà le cose non siano così pessimiste come dipingono. Ci auguriamo e crediamo che disposizioni sconvenienti non siano affatto penetrate in tutti i luoghi rappresentati in questi diagrammi. Dopotutto, la speranza, come si suol dire, muore per ultima.

Dmitrij Vasilchuk

La storia di un banchiere.

Edizione Internet Politika.ru ha pubblicato un materiale, che descrive, secondo la pubblicazione, la situazione in cui il proprietario di Volgomost e il proprietario di Fondservisbank, Alexander Volovnik, sono stati in grado di danneggiare il paese. Di seguito il testo della pubblicazione.

La storia del banchiere Alexander Volovnik, che ha sperperato decine di miliardi di rubli non solo di investitori, ma dell'intera industria spaziale del paese, passerà senza dubbio alla storia come un vivido esempio delle attività sovversive di un imprenditore-finanziatore contro Russia. . Secondo lui, attraverso la Fundservicebank guidata da Volovnik, enormi somme sono state prelevate dall'industria spaziale nazionale. Inoltre, come ha sottolineato Rogozin, il denaro è stato prelevato dal Paese su conti negli Stati Uniti. A seguito delle azioni illegali del banchiere, non solo lo spazio russo è stato danneggiato, ma la stessa Fondservicebank è stata dissanguata: il regolatore ha dovuto stanziare 66 miliardi di rubli per la sua riabilitazione.

Non è un segreto che Alexander Volovnik una volta entrò nel settore bancario e ottenne l'accesso ai fondi di bilancio di Roscosmos attraverso il defunto Boris Berezovsky e Badri Patarkatsishvili, con i quali intrattenne stretti rapporti. Nato a Tbilisi, Volovnik si considerava non solo il connazionale di Patarkatsishvili, ma anche il suo studente nella costruzione di schemi finanziari fraudolenti. Non sorprende che gli insegnanti di Volovnik se ne siano già andati e la loro attività criminale sopravvive ed è incarnata da uno studente di talento che è riuscito a infiltrarsi con fermezza e fermezza nel settore bancario russo. E questo nonostante il fatto che non ci sia letteralmente nessun posto dove apporre francobolli su Volovnik. In varie occasioni, è stato accusato di corruzione di funzionari, vendita di armi attraverso l'Ossezia del Sud alla Georgia, collegamenti con i servizi segreti georgiani e israeliani, partecipazione al riciclaggio di denaro attraverso società di comodo, fino a schemi di furto di beni attraverso l'emissione di prestiti consapevolmente inesigibili.

Inoltre, come notato in numerosi studi sul fenomeno Volovnik, questo banchiere, all'epoca della sua formazione come imprenditore russo, avrebbe potuto essere reclutato dall'intelligence americana. Ciò è indicato dai suoi stretti contatti con il parente di Patarkatsishvili, il cittadino statunitense Joseph Kay, che era imparentato con i servizi di intelligence statunitensi. Sembra che forze dell'ordine il vero ruolo di Volovnik nei processi negativi associati alla sua banca, nonché all'emorragia finanziaria dell'industria spaziale della Federazione Russa, deve ancora essere chiarito.

Nel frattempo, oltre alla Fondservisbank, Volovnik controlla anche dozzine di altre imprese, molte delle quali sull'orlo del fallimento grazie agli stessi schemi fraudolenti. Quindi, PJSC Volgomost è sotto il peso di obblighi di debito, arbitrato e procedimenti penali, il cui presidente del consiglio di amministrazione e uno dei principali azionisti è Alexander Volovnik. In particolare, "Volgomost" è stato condannato per miliardi di rubli per aver "buttato" la VTB Bank e la società statale "Avtodor". Allo stesso tempo, a quanto pare, la proprietà di Volgomost PJSC è stata data in pegno a Fondservicebank fino al 2018. Allo stesso tempo, si è saputo che Volgomost garantiva i suoi beni per un certo numero di persone giuridiche affiliate e persone fisiche che avevano ottenuto prestiti commerciali da varie banche. La paternità di una tale combinazione con il "loopback" di un'attività fraudolenta nello spirito di Badri Patarkatsishvili può appartenere a un solo agile canaglia, il cui nome è ben noto negli ambienti bancari. Questo è Alexander Volovnik, per il quale luoghi non così remoti piangono da molto tempo.

Eduard Khoroshev (Politika.ru)

I dipendenti del GUEBiPK del Ministero degli Affari Interni della Russia hanno arrestato l'ex proprietario della Fondservisbank, Alexander Volovnik, per aver concesso prestiti sotto la direzione dell'ex dirigenza di Roskosmos

Come appreso da Kommersant, domani il tribunale distrettuale di Tverskoy di Mosca esaminerà la petizione del Dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni per l'arresto ex presidente Fundservicebank Alexander Volovnik. Secondo gli inquirenti, il banchiere trattenuto il giorno prima potrebbe essere coinvolto nel furto di parte dei 47 miliardi di rubli depositati in questa banca dalla corporazione statale Roscosmos.

La banca ha dovuto essere salvata dall'Agenzia di assicurazione dei depositi (DIA), che ora è la parte lesa nel procedimento penale. I dipendenti della direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione del Ministero degli affari interni hanno arrestato l'ex proprietario e presidente della Fonservisbank la mattina del 26 aprile, subito dopo che è stata condotta una perquisizione nella sua casa nella parte occidentale di Mosca. Alexander Volovnik è stato interrogato presso il dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni, i cui dipendenti, secondo fonti di Kommersant vicine all'indagine, hanno infine emesso una decisione di portare l'ex banchiere come sospetto in un procedimento penale per frode su un particolarmente ampia (parte 4 dell'art. 159 cp). Si presumeva che il detenuto avrebbe trascorso la notte di giovedì in un centro di detenzione temporanea al 38 di Petrovka, e domani il tribunale distrettuale di Tverskoy avrebbe preso in considerazione la richiesta dell'indagine per il suo arresto per due mesi.

L'iniziatore delle indagini, in cui è stato arrestato l'ex proprietario della Fonservisbank, secondo le fonti di Kommersant, è l'Agenzia di assicurazione dei depositi. Inizialmente, il procedimento penale, in cui un noto banchiere è diventato imputato nel recente passato, è stato condotto contro "persone non identificate". Forse, osserva l'interlocutore di Kommersant, l'indagine non si sarebbe nemmeno sviluppata, ma dopo il cambio alla guida del dipartimento investigativo (alla fine di dicembre dello scorso anno Alexander Romanov è stato nominato viceministro degli affari interni, capo del dipartimento ) hanno deciso di dargli una nuova mossa.

Nel procedimento penale, secondo le fonti di Kommersant, stiamo parlando degli eventi del 2015, quando nella Fundservicebank, che era la spina dorsale dell'industria spaziale e missilistica (serviva quasi tutte le più grandi imprese del settore, anche i loro progetti salariali come i conti in valuta della stessa società statale), "appeso" circa 47 miliardi di rubli, di proprietà di "Roskosmos".

Alexander Volovnik

Allo stesso tempo, quando la società statale ha chiesto di restituire i fondi depositati in banca, i rappresentanti della sua gestione, secondo le fonti di Kommersant, hanno spiegato che non potevano farlo, poiché erano stati investiti in vari progetti, motivo per cui un pieno il ritorno è possibile solo dopo tre anni.

Il vice primo ministro Dmitry Rogozin, che sovrintende all'industria spaziale, ha poi affermato: "C'erano persone ragionevoli (non le chiamerò stupide) che hanno creato ogni sorta di schemi in cui i soldi guadagnati dal paese per i lanci spaziali sono stati espressi personalmente nelle tasche di questi capi “spaziali”, o in un barattolo, che non aveva nulla a che fare con il controllo statale. E ha spiegato che centinaia di milioni di dollari guadagnati dal paese si sono stabiliti in questa struttura finanziaria.

Dmitrij Rogozin

La leadership di Roskosmos si è rivolta alla Banca centrale con la richiesta di comprendere il lavoro di Fundservisbank. Dopo l'audit, che, secondo Mikhail Sukhov, l'allora vicepresidente della Banca centrale, ha scoperto "fatti di una sopravvalutazione significativa del valore degli asset", Fundservisbank è rientrata nel programma di riorganizzazione condotto da Novikombank, la principale banca di Rostec . Gli fu offerto come sanatorio dalla stessa Roskosmos, accettando allo stesso tempo di congelare parte dei suoi fondi depositati nella Fundservisbank. La DIA ha stanziato 39 miliardi di rubli per la riabilitazione della Fundservisbank, altri 27 miliardi di rubli sono stati stanziati da Roskosmos.

Michail Sukhov

Come ora ritiene l'indagine, l'ex team di gestione della Fondservisbank, guidato da Alexander Volovnik, avrebbe potuto prelevare parte dei fondi dalla banca per i loro progetti personali e per coprire i debiti personali.

Allo stesso tempo, va notato che ora il tribunale arbitrale di Mosca sta valutando la richiesta di Sberbank PJSC di dichiarare il fallimento di Alexander Volovnik. Il signor Volovnik in precedenza ha agito come garante personale per un prestito che è stato preso da Sberbank e non gli è stato restituito da Volgomost PJSC. La dichiarazione di Sberbank indica che il debito del finanziere, che in precedenza ha prestato servizio nel consiglio di amministrazione di Volgomost, è questo momento supera i 161 milioni di rubli.

La Fondservisbank e la Roskosmos si sono astenute dal commentare e Kommersant non ha potuto mettersi in contatto con i rappresentanti del signor Volovnik.

Vladislav Trifonov

["Kommersant", 26/04/17, "Per cosa è famoso Alexander Volovnik": Volovnik Alexander Vladimirovich è nato il 13 settembre 1961 a Tbilisi. Laureato con lode all'Università Statale di Tbilisi nel 1983 in Fisica corpo solido”, nel 2001 - l'Istituto di affari internazionali di Mosca presso l'Accademia del commercio estero tutto russo.

Ha combinato il lavoro di ricerca con il lavoro nel sistema del complesso militare-industriale dell'URSS. Dal 1987 ricopre incarichi apicali in strutture economiche. Nel 1995 ha guidato la holding STK Soyuz. Dal 2001 - Presidente di Fundservisbank, il centro finanziario del gruppo di società della holding STK Soyuz. I progetti Roskosmos sono stati finanziati attraverso questa banca, ufficialmente, il signor Volovnik possedeva l'81,74% delle azioni della banca.

Nel febbraio 2015, su richiesta di Roskosmos, è stata introdotta in Fundservicebank un'amministrazione temporanea per esaminare la sua posizione finanziaria. Circa 800 milioni di dollari di fondi Roscosmos sono "appesi" alla banca (a quel tempo erano circa 49 miliardi di rubli). Dopo il check-in in banca, è iniziata la procedura di riorganizzazione e Oleksandr Volovnik ha lasciato il suo posto. Nel 2016, i media hanno riferito che il signor Volovnik è un comproprietario dell'operatore televisivo satellitare Orion Express (gruppo Orion, marchio"Telecard").

Dottore in Economia, il tema della tesi è "Modelli dinamici della produzione di un prodotto bancario a supporto della gestione strategica di un istituto di credito". - Inset Scandals.Ru]

Domani il tribunale distrettuale di Tverskoy di Mosca esaminerà la petizione del dipartimento investigativo del ministero dell'Interno per l'arresto dell'ex presidente della Fondservisbank Alexander Volovnik. Secondo gli inquirenti, il banchiere trattenuto il giorno prima potrebbe essere coinvolto nel furto di parte dei 47 miliardi di rubli collocati in questa banca dalla corporazione statale "Roscosmo". La banca ha dovuto essere salvata dall'Agenzia di assicurazione dei depositi (DIA), che ora è la parte lesa nel procedimento penale.

I dipendenti del Dipartimento principale per la sicurezza economica e l'anticorruzione del Ministero degli affari interni hanno arrestato l'ex proprietario e presidente Fundservicebank la mattina del 26 aprile, subito dopo la perquisizione, effettuata nella sua abitazione a ovest di Mosca. Oleksandr Volovnik è stato interrogato presso l'ufficio investigativo del ministero dell'Interno, i cui dipendenti, secondo fonti vicine all'indagine, hanno infine emesso una decisione di portare l'ex banchiere come sospetto in un procedimento penale per frode su un particolare grande scala (parte 4 dell'articolo 159 del codice penale). Si presumeva che il detenuto avrebbe trascorso la notte di giovedì in un centro di detenzione temporanea al 38 di Petrovka, e domani il tribunale distrettuale di Tverskoy avrebbe preso in considerazione la richiesta dell'indagine per il suo arresto per due mesi.

Ad aprire le indagini, in cui è stato trattenuto l'ex proprietario di Fonservisbank, secondo le fonti, è l'Agenzia di assicurazione dei depositi. Inizialmente, il procedimento penale, in cui un noto banchiere è diventato imputato nel recente passato, è stato condotto contro "persone non identificate". Forse, osserva l'interlocutore, l'indagine non si sarebbe nemmeno sviluppata, ma dopo un cambio nella guida del dipartimento investigativo (alla fine di dicembre dello scorso anno Alexander Romanov è stato nominato viceministro degli affari interni, capo del dipartimento), hanno deciso di dargli una nuova mossa.

Nel procedimento penale, secondo le fonti, stiamo parlando degli eventi del 2015, quando Fundservicebank, che era la spina dorsale dell'industria spaziale e missilistica (serviva quasi tutte le più grandi imprese del settore, i loro progetti di buste paga, nonché la valuta conti della stessa società statale), "appese" circa 47 miliardi di rubli di proprietà di Roscosmos.

Allo stesso tempo, quando la società statale ha chiesto di restituire i fondi depositati in banca, i rappresentanti della sua gestione, secondo le fonti, hanno spiegato che non potevano farlo, poiché erano stati investiti in vari progetti, motivo per cui un ritorno completo è possibile solo dopo tre anni.

Come è stato appreso da Kommersant, il dipartimento investigativo del ministero degli Affari interni ha completato un'indagine sulle circostanze del furto di 7,5 miliardi di rubli. in Fundservisbank (FSB), il cui principale cliente per lungo tempo è stata Roskosmos. 12 imputati, tra cui l'ex proprietario e capo della banca Alexander Volovnik e il primo vicepresidente Petr Ladonshchikov, sono accusati di aver organizzato una comunità criminale e di avervi partecipato, nonché di uno speciale grande frode. Gli stessi imputati negano il coinvolgimento in operazioni illegali, insistendo sul fatto che la banca non aveva schemi criminali per il ritiro di beni e quelle azioni dei banchieri che l'indagine considera criminali corrispondevano ai loro doveri d'ufficio.

Dopo il completamento delle azioni investigative nel caso di Fonservisbank, il materiale dell'indagine ammontava a circa 200 volumi. Gli imputati in causa sono stati accusati in base a un art. 210 (organizzazione di una comunità criminale e partecipazione ad essa utilizzando la propria posizione ufficiale), nonché nella parte 4 dell'art. 159 (frode su scala particolarmente ampia) del codice penale della Federazione Russa. Va notato che uno dei 12 imputati - l'ex direttore generale della Capital Trust Company Soyuz e membro del consiglio di amministrazione della Fundservicebank Eduard Chesnov - è nella lista dei ricercati e arrestato dal tribunale in contumacia. Secondo l'ufficio investigativo del ministero dell'Interno, che ha condotto l'indagine, il danno derivante dalle attività dell'OPS è stato di 7,5 miliardi di rubli.

Secondo le fonti di Kommersant, il fascicolo afferma che nel maggio 2013 il proprietario e primo presidente della banca ha formato un gruppo criminale, il cui scopo era la "appropriazione indebita sistematica di fondi" da parte dell'FSB. Oltre ai dipendenti delle banche, i creatori dell'OPS, secondo gli investigatori, sono stati utilizzati come "strumento per commettere crimini" LLC "Capital Trust Company Soyuz", LLC "Business Process Automation", LLC "Management Company FINSO", nonché imprese giornaliere da loro controllate. Allo stesso tempo, afferma il caso, la comunità criminale era divisa in diversi "gruppi separati" - in base alla specializzazione dei suoi membri. Pertanto, secondo l'indagine, i dipendenti dell'Automazione dei processi aziendali hanno cercato aziende di un giorno, hanno preparato pacchetti di documenti necessari per redigere contratti di prestito per loro e quindi hanno controllato il trasferimento di fondi bancari sui conti di queste società "sotto la forma di operazioni di diritto civile”. Successivamente, hanno distrutto la documentazione sulle attività dei creditori. Allo stesso tempo, il gruppo stesso, secondo i materiali dell'indagine, era anche diviso in divisioni: legale, contabilità e dipartimento di supporto.

Il gruppo, che, secondo l'indagine, era guidato dal direttore generale della STK Soyuz Eduard Chesnov, era impegnato in varie transazioni finanziarie con fondi rubati alla banca, gestione di beni "acquisiti con mezzi criminali", nonché "contabilità e distribuzione del reddito penale” tra i partecipanti alla frode.

La divisione, che, secondo il fascicolo, controllava la gestione del codice penale FINSO, non solo assicurava la preparazione degli atti per il furto di fondi bancari emettendo consapevolmente sofferenze, ma, secondo l'indagine, era impegnata in vari operazioni sul mercato mobiliare con questi soldi “al fine di nascondere le tracce dei reati”.

Infine, il gruppo di sicurezza, che, secondo gli investigatori, era guidato dal capo del dipartimento di protezione delle risorse dell'FSB, ha fornito complotti, ha redatto rapporti di ispezione e altri documenti "contenenti informazioni false" in relazione a imprese giornaliere a cui il Il denaro dell'FSB è stato ritirato. E il gruppo di elaborazione del credito è stato impegnato, si legge nel caso, "nascondendo tracce di furto sistematico", rilasciando pareri positivi, giudizi professionali, ecc., necessari per dare l'apparenza di legittimità all'emissione di crediti deteriorati.

Di conseguenza, come risulta dai materiali del caso, i membri del gruppo, seguendo le istruzioni del proprietario della Fondservicebank Alexander Volovnik e del primo vicepresidente della banca, Petr Ladonshchikov, hanno trovato 31 società di un giorno a ritirarsi fondi, con i quali dal 1 maggio 2013 al 24 febbraio 2015 sono stati stipulati i contratti di finanziamento FSB 216. Secondo loro, la banca ha trasferito 6,7 miliardi di rubli, che poi "non sono stati restituiti alla banca": secondo le indagini, i membri della comunità criminale "hanno utilizzato il denaro a propria discrezione". Inoltre, nel novembre 2014, nell'edificio della banca (Butyrsky Val, 18), secondo gli inquirenti, è stato redatto uno schema per il ritiro di 800 milioni di rubli. "firmando un contratto fittizio" con la FINSO britannica, anch'essa rapita. Pertanto, l'importo totale del danno nel caso è stato di 7,5 miliardi di rubli.

Vale la pena notare che per dieci anni l'FSB è stata la banca portante di Roskosmos, che a quel tempo teneva nei suoi conti $ 800 milioni.La banca ha servito quasi tutte le più grandi imprese del settore, progetti salariali e conti in valuta estera di Roskosmos. I problemi con l'FSB sono iniziati dopo che nel 2015 la nuova gestione della società statale ha chiesto la restituzione dei fondi depositati in banca, ma in risposta hanno sentito una proposta di attendere tre anni, poiché i soldi erano stati investiti in vari progetti. L'allora vice primo ministro Dmitry Rogozin (ora capo del Roskosmos) ha dichiarato: "C'erano persone ragionevoli (non le chiamerò stupide) che hanno creato ogni sorta di schemi in cui i soldi guadagnati dal paese per i lanci spaziali venivano travasati o personalmente nelle tasche di questi lanci spaziali, boss, o in un barattolo, che non avevano nulla a che fare con il controllo statale. E ha aggiunto che centinaia di milioni di dollari guadagnati dal paese si sono stabiliti in questa struttura finanziaria.

La leadership di Roskosmos si è rivolta alla Banca centrale con la richiesta di comprendere il lavoro di Fundservisbank. Dopo l'audit, che, secondo l'allora vicepresidente della Banca centrale, Mikhail Sukhov, ha scoperto "fatti di una significativa sovrastima del valore delle attività", l'FSB è caduto nel programma di riorganizzazione che Novikombank sta conducendo. Gli fu offerto come sanatorio dalla stessa Roskosmos, accettando allo stesso tempo di congelare parte dei suoi fondi depositati nella Fundservisbank.

Gli imputati nel caso si dichiarano non colpevoli. Affermano che tutte le transazioni finanziarie effettuate dall'FSB erano legali e l'indagine considera criminali quelle azioni che corrispondevano ai doveri ufficiali dell'imputato.

Vladislav Trifonov

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