Biografía de Volovnik Alexander Davidovich. El jefe de Anna Chapman fue víctima de los jefes del "espacio". Plan de asesinato supervisado
Los empleados de la Dirección Principal de Seguridad Económica y Anticorrupción (GUEBiPK) del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia realizaron una búsqueda en Fondservicebank, así como en varios depósitos y organizaciones comerciales. Las medidas se llevaron a cabo en el marco del caso de cobro ilegal y retiro en el exterior de más de 100 mil millones de rublos. Las maquinaciones se llevaron a cabo con el pretexto de comprar y vender acciones de las principales empresas rusas.
Tras la pista de los atacantes, los operativos de GUEBiPK salieron en el curso del cumplimiento de las instrucciones del Primer Viceprimer Ministro de la Federación de Rusia, Viktor Zubkov, quien también es el jefe de la comisión interdepartamental para la identificación de transacciones bancarias ilegales. “La instrucción también se refirió a la necesidad de despenalizar el mercado financiero, para lo cual llevamos a cabo toda una serie de medidas de búsqueda operativa a fines del año pasado”, dijo Andrey Pilipchuk, jefe del servicio de prensa de la GUEBiPK. cobro ilegal de fondos y su retiro en el extranjero bajo el pretexto de realizar transacciones ficticias con acciones de las principales empresas rusas ". El Sr. Pilipchuk especificó que las actividades de búsqueda se llevaron a cabo en cooperación con el departamento "K" del servicio de seguridad económica del FSB de la Federación de Rusia, y el daño total de las actividades del grupo criminal ascendió a más de 100 mil millones de rublos.
Por el momento, el cargo se encuentra en la parte 3 del Art. 174-1 del Código Penal de la Federación de Rusia ("Legalización de fondos por un grupo de personas"), parte 2 del Art. 172 del Código Penal de la Federación de Rusia ("Actividad bancaria ilegal") entablado contra un moscovita que había sido condenado anteriormente por falsificación de valores Roman Nedyalkov quien se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario. Según la investigación, fue el organizador de un esquema criminal que permitió retirar miles de millones de rublos del país. Junto con sus cómplices, registró una serie de empresas fugaces, principalmente en zonas offshore, en nombre de las cuales se abrieron cuentas en bancos extranjeros. Luego, estas empresas formalizaron entre ellas transacciones ficticias para la compra y venta de acciones de las principales empresas rusas. Los fondos que supuestamente se pagaron en estas transacciones se transfirieron a las cuentas de las empresas y luego se cobraron. Las acciones mismas se negociaron luego en la bolsa de valores.
En todas estas operaciones, creen los investigadores, estuvieron involucrados varios bancos y depositarios de Moscú.
Ayer, como parte de la investigación de este caso, se realizó un allanamiento en el Fondservicebank OJSC, en el cual, según los investigadores, existían cuentas de empresas fugaces involucradas en cobrar dinero, así como transferirlo al exterior. Además, durante la búsqueda, se verificó simultáneamente la información operativa sobre el uso indebido de fondos. corporaciones publicas cooperando con Fondservicebank.
En el transcurso de la búsqueda, que duró aproximadamente una hora y media, los investigadores incautaron parte de los documentos bancarios, que serán enviados para su examen en un futuro próximo.
Las fuerzas del orden dijeron que hasta el momento no hay imputados en el caso, sin embargo, los investigadores pueden tomar una decisión procesal adecuada en los próximos días luego de un estudio detallado de los documentos incautados.
Alexey Sokovnin
¿Qué es "Fondservicebank" y quién es Alexander Volovnik?
El presidente de Fondservicebank OJSC es el Sr. A.D. Volovnik. (Volovnik Alexander Davidovich. (en la imagen) Judío. Nacido en 1961 Nacido en Tbilisi. Pasaporte 45 04 No. 115782, expedido el 15 de noviembre de 2002 por la comisaría de Fili-Davydkovo en Moscú. Registrado: Moscú, st. Mariscal Nedelina, 20, apto. 23. Graduado de Tbilisi Universidad Estatal y el Instituto de Negocios Internacionales de Moscú en la Academia de Comercio Exterior de toda Rusia. En 1995 dirigió la sociedad gestora STK Soyuz. Al mismo tiempo se llevaba bien con Kiselev- Unión de Industriales y Empresarios de Rusia, Mikhail Topalov - miembro del Consejo de Administración de Fondservicebank, Koptev - Presidente del Consejo de Administración de Fondservicebank, ex empleado de Roscosmos).
Volovnik mantuvo estrechas relaciones con el difunto Badri Patarkatsishvili. Fue Patarkatsishvili (en la imagen) presentó a Volovnik al círculo social con Nevzlin, Gusinsky, Berezovsky, Irakli Okruashvili (ex jefe del departamento de defensa de Georgia), Temur Yakobashvili (judío georgiano, viceprimer ministro de Georgia), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (jefe de la comisión parlamentaria de defensa y seguridad de Georgia), Irakli Managadze (Banco Nacional de Georgia). Un hecho interesante es que Irakli Managadze está estrechamente asociado con el presidente del BERD, Jacques Lemierre.
Es imposible enumerar todos los casos ilegales que pasaron por este banco en el marco de un artículo. Demasiados de ellos. Nos centraremos solo en unos pocos. Por así decirlo, seleccionado de una ficción pulp.
Según el sitio web fondservice.pcriot.com, en Fondservicebank se han creado unas cien empresas de un día para "actividades bancarias ilegales de camuflaje" y "actividades delictivas a gran escala"; incluso se publica una lista de ellas en el sitio. . Si esto es cierto, no lo sabemos, pero es difícil imaginar un "inventor" que inventaría un centenar de empresas con todos los requisitos ...
En la actualidad, se ha creado algo así como un sistema central de asalto (CRS). ¿Dónde está nuestro coronel? - usted pregunta. Responderemos. También está en el negocio. Y con dinero. Con una actividad ilegal tan activa, el banco inevitablemente tendría problemas con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Esto no sucedió de inmediato. De todos modos, nuestros cuerpos no son tan activos como la comunidad criminal. En la primavera de 2008, un investigador del Departamento Principal de Investigación de la Dirección Principal de Asuntos Internos de la Región de Moscú, como escribe “ Periódico nuevo”,“ En el marco de la causa penal, se llevó a cabo un registro en Fondservicebank y se incautaron documentos muy graves, incluso de la caja fuerte de [el jefe del servicio de seguridad del banco FSB] Menyailov. Y es un hombre paranoico y temeroso, por lo que grabó la mayoría de las conversaciones, incluidas las de Volovnik. La situación era bastante difícil: los líderes del banco se escondían de Androsov. Y la única forma de salir de esta situación era sobornar a un oficial de policía de alto rango.
Hasta donde yo sé, Volovnik aportó 250.000 dólares en ese momento al coronel Yuri Alekseev, que actuaba como subdirector del Comité de Investigación del Ministerio del Interior. Vi con mis propios ojos en el expediente del caso la carta de petición de Alekseev al jefe del departamento de investigación de la Dirección Central de Asuntos Internos de la Región de Moscú. Una carta de esta naturaleza: “Estimado Ivan Ivanovich, He recibido numerosas quejas del Fondservicebank (¿por qué fueron a Alekseev?). Te has retirado un gran número de documentos, no pertenecen a los materiales de la causa penal, así que devuélvalos, por favor ". Es decir, no se trataba de una instrucción escrita en un caso penal, sino de una carta puramente suplicante. Por alguna razón, esta solicitud de Alekseev se cumplió y todos los materiales fueron devueltos ".
Posteriormente, se ordenó al investigador que pusiera fin a las acciones de investigación contra OJSC Fondservicebank.
Una gran amistad o una relación corrupta entre Alekseev y Volovnik les abrió nuevas oportunidades y horizontes ilimitados para obtener ganancias. Sintiendo un apoyo tan serio del Ministerio del Interior, la dirección del banco comenzó a trabajar en la integración de grupos de asaltantes a su alrededor para recopilar información sobre objetos desprotegidos de la actividad financiera y económica (organizaciones comerciales y presupuestarias) con el fin de realizar incautaciones. Alekseev, que tiene conexiones en el Ministerio del Interior, el FSB, la oficina del fiscal y los tribunales, se convirtió para Volovnik en el garante de la seguridad y en un negocio dudoso exitoso.
Además, operando con grandes cantidades de dinero, el TsRS está colocando a su gente en puestos gubernamentales relacionados con la distribución de fondos presupuestarios (hay documentos en GBU "Vivienda y Servicios Comunales" en el Distrito Administrativo Norte de Moscú, así como en la demolición de "Rechnik" en ZAO Moscú) ... Un gerente de banco experimentado, y simplemente no una persona estúpida Volovnik A.D. Entendí perfectamente que sin una unidad de combate como el Comité de Investigación, y de hecho sin funcionarios de alto rango del Ministerio del Interior, sería difícil trabajar en el campo del movimiento de asaltantes. Y no se equivocó.
Información para pensar. En 1994, después de haber alquilado una habitación en el sótano para la creación de un pequeño banco, el joven Volovnik decidió emprender la conquista de Moscú. Al no poseer habilidades profesionales, pero al poder navegar rápidamente la situación, se dio cuenta de que no podía prescindir de un patrón fuerte. Y en 1996 logró abrirse paso entre la multitud de "suplicantes" del entonces famoso Badri Patarkatsishvili (estaban unidos por su origen, ambos eran judíos y nativos de Georgia). La reunión tuvo lugar en la casa de recepción de Logovaz en st. Novokuznetskaya, casa 40.
La reunión fue organizada por un familiar de Badri, un tal Joseph Kay (en la imagen), ciudadano estadounidense. Patarkatsishvili le dijo a Volovnik que no daría dinero, pero que ayudaría con las conexiones. En general, entonces no le pagaron a Volovnik. atención especial ni Berezovsky ni Patarkatsishvili, pero lo notó un tal "Alexander Mikhailovich" (nombre real Alexander Shulman, israelí).
"Alexander Mikhailovich" (en la imagen) Constantemente se hospedaba en la casa de recepción de Logovaz y buscaba a las personas adecuadas entre los visitantes de alto rango. No se excluye que surgió un contacto amistoso entre "Alexander Mikhailovich" y Volovnik.
También es posible que "Alexander Mikhailovich" introdujera a Volovnik en el círculo del espacio (incluido el estratégico militar), la aviación y el transporte. Esto probablemente explica el excesivo interés de Volovnik en estas áreas. Y aquí volvemos de nuevo al tema de CRS. Este aspecto también es digno de mención. El grupo Alekseev-Volovnik, quizás, se acercó al jefe del Departamento de Organización e Inspección del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, V.A. Volynsky.
Por cierto, informamos seriamente al lector que V.A. presentado al rango extraordinario de teniente general en relación con el 65 aniversario de la victoria de la URSS sobre Alemania fascista... Representado por su patrón, el viceministro del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, el general Smirny. En nuestra opinión, esto es una blasfemia. Por desgracia, todo es posible en nuestro país. Veamos qué decide el presidente.
Esperamos sinceramente que, en realidad, todo no sea tan pesimista como se muestra en ellos. Esperamos y creemos que los acuerdos indecorosos no hayan penetrado en todos los lugares descritos en estos diagramas. Después de todo, la esperanza, como dicen, muere al final.
Dmitry Vasilchuk
La historia de un banquero.
Edición de Internet Material publicado en "Politics.ru", en el que describe, como afirma el diario, la situación en la que el propietario de Volgomost y el propietario de Fondservicebank, Alexander Volovnik, pudieron dañar al país. El texto de la publicación se da a continuación.
La historia del banquero Alexander Volovnik, que arrojó decenas de miles de millones de rublos a cualquier depositante, y a toda la industria espacial del país, pasará sin duda a la historia como un ejemplo vívido de las actividades subversivas de un empresario-financiero contra Rusia. ... Según él, se retiraron enormes sumas de la industria espacial nacional a través del Fondservicebank dirigido por Volovnik. Además, como enfatizó Rogozin, el dinero se retiró del país a cuentas en los Estados Unidos. Como resultado de las acciones ilegales del banquero, no solo sufrió el espacio ruso, sino que también se desangró el propio Fondservicebank: el regulador tuvo que destinar 66 mil millones de rublos para su reorganización.
Tampoco es ningún secreto que Alexander Volovnik una vez entró en el negocio bancario y obtuvo acceso a los fondos presupuestarios de Roscosmos a través del difunto Boris Berezovsky y Badri Patarkatsishvili, con quienes mantuvo estrechas relaciones. Nacido en Tbilisi, Volovnik se consideraba a sí mismo no solo el compatriota de Patarkatsishvili, sino también su alumno en términos de construir esquemas financieros fraudulentos. No es sorprendente que los maestros de Volovnik ya se hayan ido, y su caso criminal sigue vivo y está encarnado por un estudiante talentoso que ha logrado penetrar con firmeza y firmeza en la industria bancaria rusa. Y esto a pesar del hecho de que, literalmente, no hay ningún lugar donde colocar marcas en Volovnik. En varias ocasiones, fue acusado de soborno a funcionarios, venta de armas a través de Osetia del Sur a Georgia, vínculos con los servicios de inteligencia georgianos e israelíes, participación en lavado de dinero a través de firmas furtivas hasta esquemas de robo de activos a través de la emisión. de préstamos deliberadamente incobrables.
Además, como se señala en una serie de estudios sobre el fenómeno Volovnik, este banquero, incluso en el momento de su formación como empresario ruso, podría haber sido reclutado por la inteligencia estadounidense. Prueba de ello son sus estrechos contactos con el pariente de Patarkatsishvili, el ciudadano estadounidense Joseph Kay, que estaba relacionado con los servicios de inteligencia estadounidenses. Parece que cumplimiento de la ley El verdadero papel de Volovnik aún no se ha aclarado en los procesos negativos asociados con su banco, así como con la exanguinación financiera de la industria espacial rusa.
Mientras tanto, además de Fondservicebank, Volovnik también controla decenas de empresas, muchas de las cuales estaban al borde de la quiebra gracias a los mismos esquemas fraudulentos. Entonces, bajo la carga de las obligaciones de la deuda, el arbitraje y los casos penales se encuentra PJSC Volgomost, cuyo presidente de la junta directiva y uno de los principales accionistas es Alexander Volovnik. En particular, "Volgomost" fue atrapado en el hecho de que "arrojó" VTB Bank y la corporación estatal "Avtodor" por miles de millones de rublos. Al mismo tiempo, resulta que la propiedad de Volgomost PJSC está comprometida con Fondservicebank hasta 2018. Al mismo tiempo, se supo que Volgomost había avalado con sus activos una serie de personas jurídicas y personas físicas afiliadas que recibían préstamos comerciales de diferentes bancos. La autoría de tal combinación con el "loopback" de un negocio fraudulento en el espíritu de Badri Patarkatsishvili sólo puede pertenecer a un ladrón ágil, cuyo nombre es bien conocido en los círculos bancarios. Se trata de Alexander Volovnik, por quien desde hace tiempo lloran lugares no tan lejanos.
Eduard Khoroshev (Politics.ru)
Empleados del GUEBiPK del Ministerio del Interior de Rusia detuvieron al ex propietario de Fondservicebank Alexander Volovnik por emitir préstamos bajo la dirección de la dirección anterior de Roscosmos
Como se supo a Kommersant, mañana el Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú considerará la moción de arresto del departamento de investigación del Ministerio del Interior. ex-presidente Fundservicebank Alexander Volovnik. Según la investigación, el banquero detenido el día anterior puede estar involucrado en el robo de parte de los 47 mil millones de rublos colocados en este banco por la corporación estatal Roscosmos.
El banco tuvo que ser salvado por la Agencia de Seguros de Depósitos (DIA), que ahora es el perjudicado en el caso penal. Empleados de la Dirección Principal de Seguridad Económica y Anticorrupción del Ministerio del Interior detuvieron al expropietario y presidente del Fondservicebank en la mañana del 26 de abril, inmediatamente después del allanamiento, que se llevó a cabo en su casa en el oeste de Moscú. Alexander Volovnik fue llevado para interrogarlo al Departamento de Investigación del Ministerio del Interior, cuyos empleados, según fuentes cercanas a la investigación, finalmente emitieron una orden para atraer al exbanquero como sospechoso en un caso penal de fraude a gran escala. (parte 4 del Art. 159 CC). Se suponía que el detenido pasaría la noche del jueves en el IVS de la calle Petrovka 38, y mañana el Tribunal de Distrito de Tverskoy consideraría la petición de la investigación para su arresto durante dos meses.
El iniciador de la investigación, en la que fue detenido el expropietario de Fondservicebank, según fuentes de Kommersant, es la Agencia de Seguros de Depósitos. Inicialmente, la causa penal, en la que un conocido banquero se convirtió en acusado en el pasado reciente, se llevó a cabo contra "personas no identificadas". Quizás, señala el interlocutor de Kommersant, la investigación ni siquiera se habría desarrollado, pero después de un cambio en el liderazgo del Departamento de Investigación (a fines de diciembre del año pasado, Alexander Romanov fue nombrado viceministro de Asuntos Internos, el jefe de el departamento), decidieron darle un nuevo movimiento.
En el caso penal, según fuentes de Kommersant, estamos hablando de los hechos de 2015, cuando en Fondservicebank, que fue la columna vertebral de la industria espacial y de cohetes (atendió a casi todas las mayores empresas de la industria, sus proyectos salariales, así como cuentas en moneda extranjera de la propia corporación estatal), "colgaron" unos 47 mil millones de rublos. pertenecientes a "Roscosmos".
Alexander Volovnik
Al mismo tiempo, cuando la corporación estatal exigió la devolución de los fondos colocados en el banco, representantes de su administración, según fuentes de Kommersant, explicaron que no podían hacerlo, ya que estaban invertidos en varios proyectos, por lo que un el reembolso completo es posible solo después de tres años ...
El viceprimer ministro Dmitry Rogozin, que supervisa la industria espacial, dijo entonces: “Hubo gente inteligente (no los llamaré tontos) que crearon todo tipo de esquemas en los que el dinero ganado por el país para los lanzamientos espaciales se decantó personalmente en el bolsillo de este "espacio" jefes, o en un frasco, que no tenía nada que ver con el control estatal ". Y explicó que en esta estructura financiera "se han asentado cientos de millones de dólares que gana el país".
Dmitry Rogozin
La gerencia de Roscosmos se dirigió al Banco Central con una solicitud para comprender el trabajo de Fondservicebank. Después de la auditoría, que, según el entonces vicepresidente del Banco Central Mikhail Sukhov, descubrió "hechos de una exageración significativa del valor de los activos", Fondservicebank entró en el programa de reorganización, que está llevando a cabo el banco de referencia "Rostec "Novikombank. Fue ofrecido como sanatorio por la propia Roscosmos, acordando al mismo tiempo congelar parte de sus fondos depositados en Fondservicebank. Para la rehabilitación de Fondservicebank, DIA ha asignado 39 mil millones de rublos, otros 27 mil millones de rublos - "Roskosmos".
Mikhail Sukhov
Como ahora se cree en la investigación, el antiguo equipo de gestión de Fondservicebank encabezado por Alexander Volovnik podría haber retirado parte de los fondos del banco para sus proyectos personales y cubrir sus deudas personales.
Cabe señalar que el Tribunal de Arbitraje de Moscú está considerando actualmente la solicitud de Sberbank de declarar en quiebra a Alexander Volovnik. El Sr. Volovnik actuó anteriormente como garante personal de un préstamo que PJSC Volgomost tomó de Sberbank y no le devolvió. El comunicado de Sberbank indica que la deuda del financista, quien anteriormente fue miembro de la junta directiva de Volgomost, es este momento supera los 161 millones de rublos.
Fondservicebank y Roskosmos se abstuvieron de comentar y Kommersant no pudo contactar a los representantes del Sr. Volovnik.
Vladislav Trifonov
["Kommersant", 26/04/17, "¿Por qué se conoce a Alexander Volovnik?" Alexander Vladimirovich Volovnik nació el 13 de septiembre de 1961 en Tbilisi. En 1983 se graduó con honores de la Universidad Estatal de Tbilisi con una licenciatura en física. sólido”, En 2001, el Instituto de Negocios Internacionales de Moscú en la Academia de Comercio Exterior de toda Rusia.
Trabajo de investigación combinado con trabajo en el complejo militar-industrial de la URSS. Desde 1987 ha ocupado puestos de liderazgo en estructuras económicas. En 1995 dirigió el holding STK Soyuz. Desde 2001 - Presidente de Fondservicebank, el centro financiero del grupo de empresas del holding STK Soyuz. Los proyectos de Roscosmos fueron financiados a través de este banco, oficialmente el Sr. Volovnik poseía el 81,74% de las acciones del banco.
En febrero de 2015, a solicitud de Roscosmos, se introdujo una administración temporal en Fondservicebank para examinar su situación financiera... Aproximadamente 800 millones de dólares de los fondos de Roskosmos estaban "atascados" en el banco (en ese momento eran unos 49 mil millones de rublos). Después del cheque en el banco, comenzó el procedimiento de reorganización y Alexander Volovnik dejó su puesto. En 2016, los medios informaron que el Sr.Volovnik es copropietario del operador de televisión por satélite Orion Express (grupo de empresas Orion, marca comercial"Telecard").
Doctor en Economía, tema de tesis - "Modelos dinámicos de producción de un producto bancario para apoyar la gestión estratégica de una entidad de crédito". - Barra lateral Scandaly.Ru]
Mañana, el Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú considerará la moción del departamento de investigación del Ministerio del Interior para arrestar al ex presidente de Fondservicebank. Alexandra Volovnik... Según la investigación, el banquero detenido el día anterior puede estar involucrado en el robo de parte de los 47 mil millones de rublos colocados en este banco por la corporación estatal. Roscosmos... El banco tuvo que ser salvado por la Agencia de Seguros de Depósitos (DIA), que ahora es el perjudicado en el caso penal.
Empleados de la Dirección Principal de Seguridad Económica y Anticorrupción del Ministerio del Interior detuvieron al ex propietario y al presidente Fondservicebank en la mañana del 26 de abril, inmediatamente después del registro, que se llevó a cabo en su casa en el oeste de Moscú. Alexander Volovnik fue llevado para interrogarlo al Departamento de Investigaciones del Ministerio del Interior, cuyos empleados, según fuentes cercanas a la investigación, finalmente emitieron una orden para atraer al exbanquero como sospechoso en un caso penal de fraude en un lugar especial. gran escala (parte 4 del artículo 159 del Código Penal). Se suponía que el detenido pasaría la noche del jueves en el IVS de la calle Petrovka 38, y mañana el Tribunal de Distrito de Tverskoy consideraría la petición de la investigación para su arresto durante dos meses.
El iniciador de la investigación, en la que fue detenido el expropietario de Fondservicebank, según las fuentes, es la Agencia de Garantía de Depósitos. Inicialmente, la causa penal, en la que un conocido banquero se convirtió en acusado en el pasado reciente, se llevó a cabo contra "personas no identificadas". Quizás, señala el interlocutor, la investigación ni siquiera se habría desarrollado, pero después del cambio en el liderazgo del Departamento de Investigación (a fines de diciembre del año pasado, Alexander Romanov fue nombrado viceministro de Asuntos Internos, el jefe del departamento ), decidieron darle un nuevo movimiento.
En el caso penal, según las fuentes, estamos hablando de los hechos de 2015, cuando en Fondservicebank, que fue la columna vertebral de la industria espacial y de cohetes (atendió a casi todas las mayores empresas de la industria, sus proyectos salariales, así como extranjeros). cuentas en moneda de la propia corporación estatal), alrededor de 47 mil millones de rublos pertenecientes a Roscosmos.
Al mismo tiempo, cuando la corporación estatal exigió la devolución de los fondos colocados en el banco, representantes de su administración, según fuentes, explicaron que no podían hacerlo, ya que estaban invertidos en varios proyectos, razón por la cual un reintegro total. solo es posible después de tres años.
Como se supo a Kommersant, el departamento de investigación del Ministerio del Interior ha completado una investigación sobre las circunstancias de la malversación de 7,5 mil millones de rublos. en Fondservicebank (FSB), cuyo principal cliente durante mucho tiempo fue Roskosmos. 12 acusados, incluido el ex propietario y director del banco Alexander Volovnik y el primer vicepresidente Pyotr Ladonshchikov, están acusados de organizar una comunidad delictiva y participar en ella, así como en particular gran fraude... Los propios imputados niegan involucrarse en operaciones ilícitas, insistiendo en que no existían esquemas criminales para el retiro de activos en el banco, y que aquellas acciones de los banqueros, que la investigación considera criminales, correspondían a sus funciones oficiales.
Tras la culminación de las acciones investigativas en el caso de Fondservicebank, los materiales de la investigación ascendieron a unos 200 volúmenes. Los imputados en el caso fueron acusados bajo un art. Particularmente grave. 210 (organización de una comunidad delictiva y participación en ella desde el cargo oficial), así como en la Parte 4 del art. 159 (fraude a gran escala) del Código Penal de la Federación de Rusia. Tenga en cuenta que uno de los 12 acusados, el ex director general de Capital Trust Company Soyuz y miembro de la junta directiva de Fondservicebank Eduard Chesnov, está en la lista de buscados y arrestado por el tribunal en rebeldía. Según el departamento de investigación del Ministerio del Interior, que llevó a cabo la investigación, los daños causados por las actividades del grupo delictivo organizado ascendieron a 7.500 millones de rublos.
Según fuentes de Kommersant, el expediente dice que en mayo de 2013, el propietario y el primer presidente del banco formaron un grupo delictivo cuyo propósito era “robar dinero sistemáticamente” por parte del FSB. Además de los empleados bancarios, los creadores del OPS, según la investigación, utilizaron los controlados por ellos OOO Stolichnaya Trust Company Soyuz, OOO Automation of Business Processes, OOO Managing Company FINSO, así como empresas de vuelo nocturno como un "herramienta para la comisión de delitos" ... Al mismo tiempo, según el caso, la comunidad criminal se dividió en varios "grupos aislados", según la especialización de sus miembros. Así, los empleados de "Automatización de Procesos Comerciales", según la investigación, buscaban firmas de un día, preparaban paquetes de documentos necesarios para emitir contratos de préstamo para ellos, y luego controlaban la transferencia de fondos bancarios a las cuentas de estos. empresas "con el pretexto de realizar transacciones civiles" ... Luego destruyeron la documentación sobre las actividades de los acreedores. Al mismo tiempo, el grupo en sí, de acuerdo con los materiales de la investigación, también se dividió en divisiones: legal, contable y de apoyo.
El grupo, que, según la investigación, estaba encabezado por Eduard Chesnov, director general de STK Soyuz, estuvo involucrado en diversas transacciones financieras con fondos robados al banco, gestión de bienes "adquiridos por medios delictivos", así como "contabilidad y distribución de ingresos delictivos "entre los participantes en el fraude.
La división, que según los materiales del caso, controlaba la gestión de la empresa de gestión financiera FINSO, no solo se aseguraba de la preparación de documentos para el robo de fondos bancarios mediante la emisión de préstamos deliberadamente incobrables, sino también, según la investigación, con este dinero. se dedicó a diversas operaciones en el mercado de valores “con el fin de ocultar las huellas de los delitos”.
Finalmente, el grupo de seguridad, que, según los detectives, estaba dirigido por el jefe del departamento de protección de recursos del FSB, brindó conspiración, emitió informes de inspección y otros documentos "que contenían información falsa" en relación con firmas de vuelo por la noche a las que Se retiró el dinero del FSB. Y el grupo de tramitación de documentos crediticios se comprometió, según el caso, "ocultando los rastros de malversación sistemática", elaborando opiniones positivas, juicios profesionales, etc., necesarios para dar apariencia de legitimidad a la emisión de préstamos incobrables.
Como resultado, como se desprende de los materiales del caso, los miembros del grupo, siguiendo las instrucciones del propietario de Fondservicebank Alexander Volovnik y el primer vicepresidente del banco, Petr Ladonshchikov, encontraron 31 empresas de un día para retirar fondos, con los cuales desde el 1 de mayo de 2013 al 24 de febrero de 2015 se concluyeron los contratos de préstamo FSB 216. Según ellos, el banco transfirió 6.700 millones de rublos, que luego "no fueron devueltos al banco": el dinero emitido, según la investigación, fue "utilizado por los miembros de la comunidad criminal a su propia discreción". Además, en noviembre de 2014, en el edificio del banco (Butyrsky Val, 18), según la investigación, se elaboró un esquema para el retiro de 800 millones de rublos. “Al firmar un contrato ficticio” con la empresa de gestión financiera FINSO, que también fueron secuestrados. Por lo tanto, la cantidad total de daños en el caso ascendió a 7.5 mil millones de rublos.
Vale la pena señalar que durante diez años el FSB fue un banco fundamental para Roscosmos, que en ese momento tenía $ 800 millones en sus cuentas. El banco atendió a casi todas las empresas industriales más grandes, proyectos de nómina y cuentas en moneda extranjera de Roscosmos. Los problemas del FSB comenzaron luego de que en 2015 la nueva administración de la corporación estatal exigiera la devolución de los fondos colocados en el banco, pero en respuesta escucharon una propuesta de esperar tres años, ya que el dinero se invirtió en varios proyectos. El entonces viceprimer ministro Dmitry Rogozin (ahora jefe de Roscosmos) dijo: “Hubo gente inteligente (no los llamaré tontos) que crearon todo tipo de esquemas en los que el dinero ganado por el país para los lanzamientos espaciales se derramaba. personalmente en el bolsillo de los jefes de este espacio, o en un frasco, que no tenía nada que ver con el control estatal ". Y agregó que en esta estructura financiera "se han asentado cientos de millones de dólares que gana el país".
La gerencia de Roscosmos se dirigió al Banco Central con una solicitud para comprender el trabajo de Fondservicebank. Después de la auditoría, que, según el entonces vicepresidente del Banco Central, Mikhail Sukhov, reveló "hechos de una exageración significativa del valor de los activos", el FSB cayó bajo el programa de reorganización que está llevando a cabo Novikombank. Fue ofrecido como sanatorio por la propia Roscosmos, acordando al mismo tiempo congelar parte de sus fondos depositados en Fondservicebank.
Los acusados en el caso no admiten su culpabilidad. Sostienen que todas las transacciones financieras realizadas por el FSB fueron legales, y la investigación considera que sus acciones que correspondían a los deberes oficiales de los imputados fueron delictivas.
Vladislav Trifonov
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