Воловник Александр Давидовичийн намтар. Анна Чапманы ахлагч "сансрын" боссуудын золиос болжээ. Хяналттай аллагын төлөвлөгөө
ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Эдийн засгийн аюулгүй байдал, авлигатай тэмцэх ерөнхий газрын (GUEBiPK) ажилтнууд "Фондсервисбанк" ХК, түүнчлэн хэд хэдэн хадгаламжийн болон арилжааны байгууллагуудад нэгжлэг хийжээ. Эдгээр арга хэмжээг хилийн чанадад 100 тэрбум гаруй рубль хууль бусаар мөнгө хийх, мөнгө татах хэргийн хүрээнд хийсэн болно. Энэхүү махинацийг Оросын тэргүүлэх компаниудын хувьцааг худалдах нэрийн дор хийжээ.
Халдлага үйлдэгчдийн мөрөөр GUEBiPK -ийн ажилтнууд ОХУ -ын Ерөнхий сайдын нэгдүгээр орлогч сайд Виктор Зубковын өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх явцад гарч ирсэн бөгөөд тэрээр хууль бус банкны гүйлгээг илрүүлэх хэлтэс хоорондын комиссын дарга юм. "Мөн энэ зааварт санхүүгийн зах зээлийг гэмт хэрэгт тооцох шаардлагагүй гэж үзсэн бөгөөд үүний тулд бид өнгөрсөн оны сүүлээр үйл ажиллагааны болон эрэн хайх ажиллагааны бүхэл бүтэн цогц арга хэмжээг авсан" гэж GUEBiPK -ийн хэвлэлийн албаны дарга Андрей Пилипчук хэлэв. Оросын тэргүүлэх аж ахуйн нэгжийн хувьцаатай хуурамч гүйлгээ хийх нэрийдлээр хууль бусаар мөнгө хуулж, гадаадад буцааж татсан. Ноён Пилипчукаас тодруулахад, эрэн хайх ажиллагааг ОХУ -ын ФСБ -ын Эдийн засгийн аюулгүй байдлын албаны "К" хэлтэстэй хамтран хийсэн бөгөөд гэмт хэргийн бүлэглэлийн үйл ажиллагаанаас авсан нийт хохирол 100 тэрбум гаруй рубль байжээ.
Одоогийн байдлаар яллах нь Урлагийн 3-р хэсэг юм. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 174-1 ("Хэсэг бүлэг хүмүүсийн хөрөнгийг хууль ёсны болгох"), Урлагийн 2-р хэсэг. ОХУ -ын Эрүүгийн хуулийн 172 дугаар зүйл ("Банкны хууль бус үйл ажиллагаа") нь өмнө нь үнэт цаас хуурамчаар үйлдсэн хэргээр ял шийтгүүлж байсан Москвачийг шүүхэд өгчээ. Роман Недялководоогоор гэрийн хорионд байгаа хүн. Мөрдөн байцаалтын явцад тэрээр улс орноос олон тэрбум рублиэ эргүүлэн татах боломжтой болсон гэмт хэргийн схемийг зохион байгуулагч байсан юм. Тэрээр хамсаатнуудынхаа хамтаар гадаадын банкинд данс нээлгэсэн оффшор бүсэд нислэг үйлддэг хэд хэдэн компанийг бүртгэжээ. Дараа нь эдгээр пүүсүүд Оросын тэргүүлэгч компаниудын хувьцааг худалдах, худалдах гүйлгээг хоорондоо албан ёсоор байгуулжээ. Эдгээр гүйлгээнд төлсөн гэж үзсэн мөнгөө пүүсүүдийн данс руу шилжүүлж, дараа нь бэлэн мөнгө болгоно. Дараа нь хувьцаагаа хөрөнгийн бирж дээр арилжаалсан.
Эдгээр бүх үйл ажиллагаанд Москвагийн хэд хэдэн банк, хадгаламжийн газар оролцсон гэж мөрдөн байцаагчид үзэж байна.
Өчигдөр энэ хэргийн мөрдөн байцаалтын ажлын хүрээнд Фондсервисбанканд нэгжлэг хийсэн бөгөөд мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар мөнгийг бэлэн мөнгө болгох, мөн гадаадад шилжүүлэхтэй холбоотой нэг өдрийн компаниудын дансыг агуулсан байжээ. Мөн нэгжлэг хийх явцад мөнгийг зүй бусаар зарцуулсан тухай үйл ажиллагааны мэдээллийг нэгэн зэрэг шалгасан. олон нийтийн корпорациудФондсервисбанктай хамтран ажиллах.
Цаг хагасын хугацаанд үргэлжилсэн шалгалтын явцад мөрдөн байцаагчид банкны баримтуудын хэсгийг хураан авч, ойрын хугацаанд шалгалтад оруулахаар болжээ.
Одоогийн байдлаар энэ хэрэгт яллагдагч байхгүй байгаа боловч мөрдөн байцаагчид хураасан баримтуудыг нарийвчлан судалсны дараа ойрын өдрүүдэд зохих журмын дагуу шийдвэр гаргах боломжтой гэж хууль хяналтын байгууллагаас мэдээлэв.
Алексей Соковнин
"Фондсервисбанк" гэж юу вэ, Александр Воловник гэж хэн бэ?
Фондсервисбанк ХК -ийн Ерөнхийлөгч бол ноён А.Д.Воловник юм. (Воловник Александр Давидович. (зураг дээр)Еврей. 1961 онд төрсөн Тбилисид төрсөн. Паспорт 45 04 No 115782, 2002 оны 11-р сарын 15-нд Москва хотын Фили-Давыдково цагдаагийн газраас олгосон паспорт. Бүртгэгдсэн: Москва, ст. 20 настай, маршал Неделина 23. Тбилисийг төгссөн Улсын их сургуульболон Бүх Оросын гадаад худалдааны академийн дэргэдэх Москвагийн Олон улсын бизнесийн дээд сургууль. 1995 онд тэрээр STK Союз менежментийн компанийг удирдсан. Үүний зэрэгцээ Киселевтэй хамт байсан- Оросын үйлдвэрлэгчид, бизнес эрхлэгчдийн холбоо, Михаил Топалов - Фондсервисбанкны Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Коптев - Фондсервисбанкны ТУЗ -ийн дарга, Роскосмос компанид ажиллаж байсан).
Воловник талийгаач Бадри Патаркацишвилитай ойр дотно харилцаатай байсан. Энэ бол Патаркацишвили байв (зураг дээр)Воловникийг Невзлин, Гусинский, Березовский, Иракли Окруашвили (Гүржийн батлан хамгаалах хэлтсийн дарга асан), Темур Якобашвили (Гүржийн еврей, Гүржийн Ерөнхий сайдын орлогч), Каха Бендукидзе, Гиви Таргамадзе (парламентын хорооны дарга) Гүржийн батлан хамгаалах, аюулгүй байдал), Иракли Манагадзе (Гүржийн Үндэсний банк). Иракли Манагадзе нь ЕСБХБ -ны Ерөнхийлөгч Жак Лемьертэй нягт холбоотой байдаг нь сонирхолтой баримт юм.
Энэ банкаар дамжсан хууль бус бүх хэргийг нэг зүйлийн хүрээнд жагсаах боломжгүй юм. Хэтэрхий олон. Бид зөвхөн цөөн хэдэн зүйл дээр анхаарлаа хандуулах болно. Нэг үгээр хэлбэл целлюлозын зохиолоос сонгосон.
Fondservice.pcriot.com вэбсайтаас үзвэл, "өнгөлөн далдлах хууль бус банкны үйл ажиллагаа", "том хэмжээний гэмт хэргийн шинж чанартай үйл ажиллагаа" явуулах зорилгоор Фондсервисбанканд нэг өдрийн турш ажилладаг зуу орчим фирм байгуулагдсан байдаг бөгөөд тэдний жагсаалтыг сайт дээр хүртэл байрлуулсан байдаг. . Энэ үнэн үү, бид мэдэхгүй, гэхдээ бүх шаардлагатай бүх зүйл бүхий зуун компанийг зохион бүтээдэг "зохион бүтээгчийг" төсөөлөхөд хэцүү байдаг.
Одоогийн байдлаар төвлөрсөн довтолгооны систем (CRS) гэх мэт зүйлийг бий болгосон. Манай хурандаа хаана байна? - Та асуух. Бид хариулах болно. Тэр бас бизнес эрхэлдэг. Мөн мөнгөөр. Ийм идэвхтэй хууль бус үйл ажиллагаа явуулснаар банк хууль сахиулах байгууллагатай холбоотой асуудалтай тулгарах нь дамжиггүй. Энэ нь тэр даруй болсонгүй. Гэсэн хэдий ч бидний бие гэмт хэргийн бүлэглэл шиг идэвхтэй байдаггүй. 2008 оны хавар Москва мужийн Дотоод хэргийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах хэлтсийн мөрдөн байцаагч "Би бичжээ. Шинэ сонин"," Эрүүгийн хэргийн хүрээнд Фондсервисбанканд нэгжлэг хийж, маш ноцтой баримт бичиг, түүний дотор [ФСБ банкны хамгаалалтын албаны дарга] Меняиловын сейфээс хураан авсан. Тэр бол гаж донтой айдастай хүн тул ихэнх яриаг, түүний дотор Воловникын яриаг бичжээ. Нөхцөл байдал нэлээд хүнд байсан: банкны удирдагчид Андросовоос нуугдаж байв. Тэгээд энэ байдлаас гарах цорын ганц арга бол хууль сахиулах байгууллагын өндөр албан тушаалтанд хахууль өгөх явдал байв.
Миний мэдэхээр Воловник тэр үед Дотоод хэргийн яамны дэргэдэх Мөрдөн байцаах хорооны орлогч даргаар ажиллаж байсан хурандаа Юрий Алексеевт 250 мянган доллар авчирсан. Алексеевын хэргийн материалаас Москва мужийн ГУВД -ийн мөрдөн байцаах хэлтсийн даргад гуйсан захидлыг би өөрийн нүдээр харсан. Ийм шинж чанартай захидал: "Эрхэм хүндэт Иван Иванович, надад Фондсервисбанкнаас олон гомдол ирсэн (тэд яагаад Алексеевт очсон юм бэ?). Та татсан байна олон тооныБаримт бичиг нь эрүүгийн хэргийн материалд хамаарахгүй тул буцааж өгнө үү. " Энэ нь эрүүгийн хэрэгт бичгээр өгсөн заавар биш, цэвэр гуйсан захидал байв. Алексеевын энэ хүсэлтийг яагаад ч юм биелүүлж, бүх материалыг буцааж өгсөн. "
Үүний дараа мөрдөн байцаагч нь ХК Фондсервисбанкны эсрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагааг зогсоохыг тушаажээ.
Гайхамшигтай нөхөрлөл, эсвэл Алексеев, Воловник хоёрын завхарсан харилцаа нь тэдэнд ашиг олох шинэ боломжууд, хязгааргүй алсын харааг нээсэн юм. Дотоод хэргийн яамнаас ийм ноцтой дэмжлэгийг мэдэрсэн банкны удирдлага нь хураан авах зорилгоор санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааны хамгаалалтгүй объектуудын (арилжааны болон төсвийн байгууллагууд) талаархи мэдээллийг цуглуулах зорилгоор дайрагч бүлгүүдийг нэгтгэх ажлыг эхлүүлжээ. Алексеев Дотоод хэргийн яам, ФСБ, прокурорын газар, шүүхэд холбогдсон тул Воловникийн аюулгүй байдлын баталгаа, амжилттай эргэлзээтэй бизнес болжээ.
Нэмж дурдахад, их хэмжээний мөнгөөр үйл ажиллагаа явуулж, TsRS нь төсвийн хөрөнгийн хуваарилалттай холбоотой төрийн албан тушаалд хүмүүсийг байрлуулж байна (Москвагийн хойд засаг захиргааны дүүргийн "Орон сууц, нийтийн аж ахуй" гэсэн баримт бичиг байдаг. Москва хотын ЗАО дахь "Речник" -ийг нураах) ... Туршлагатай банкны менежер, зүгээр л тэнэг хүн биш Воловник А.Д. Мөрдөн байцаах хороо гэх мэт байлдааны анги байхгүй, Дотоод хэргийн яамны өндөр албан тушаалтнууд байхгүй бол дайралтын хөдөлгөөний чиглэлээр ажиллахад хэцүү байх болно гэдгийг би маш сайн ойлгосон. Тэгээд тэр алдаагүй.
Бодох мэдээлэл. 1994 онд жижиг банк байгуулах подвалын өрөө түрээслэн залуу Воловник Москваг байлдан дагуулахаар шийджээ. Мэргэжлийн ур чадваргүй боловч нөхцөл байдлыг хурдан удирдаж чаддаг тул тэрээр хүчирхэг ивээн тэтгэгчгүйгээр хийж чадахгүй гэдгээ ойлгов. Тэгээд 1996 онд тэр олон тооны "хүсэлт гаргагчид" -ыг тэр үеийн алдарт Бадри Патаркацишвили рүү нэвтэрч чадсан юм (тэднийг гарал үүслээр нь нэгтгэсэн - хоёулаа еврейчүүд, Гүржийн уугуул хүмүүс байсан). Уулзалт Санкт -Петербург хотын Логоваз хүлээн авалтын байшинд боллоо. Новокузнецкая, байшин 40.
Энэхүү уулзалтыг Бадригийн хамаатан Жозеф Кей зохион байгуулжээ (зураг дээр), АНУ -ын иргэн. Патаркацишвили Воловникт мөнгө өгөхгүй, гэхдээ холбоо тогтооход тусална гэж хэлжээ. Ихэвчлэн тэд Воловникт мөнгө төлөөгүй онцгой анхааралБерезовский ч, Патаркацишвили ч биш, харин түүнийг "Александр Михайлович" (жинхэнэ нэр Александр Шулман, Израиль) анзаарчээ.
"Александр Михайлович" (зураг дээр)Тэрээр Логовазын хүлээн авалтын байранд байнга байж, өндөр зэрэглэлийн зочдын дундаас зөв хүмүүсийг хайж байв. "Александр Михайлович", Воловник хоёрын хооронд найрсаг холбоо тогтсон байхыг үгүйсгэхгүй.
"Александр Михайлович" Воловникийг сансрын тойрог (цэрэг-стратегийн оролцоотой), нисэх онгоц, тээврийн байгууламжид оруулсан байж магадгүй юм. Энэ нь Воловникийн эдгээр чиглэлд хэт их сонирхож байгааг тайлбарлаж магадгүй юм. Энд бид дахин CRS -ийн сэдэв рүү буцаж орлоо. Энэ талыг бас тэмдэглэх нь зүйтэй. ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Зохион байгуулалт, хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга В.А.Волынский Алексеев-Воловник бүлэгтэй ойр дотно болсон байж магадгүй юм.
Дашрамд хэлэхэд бид уншигчдад В.А. ЗХУ -ыг ялсны 65 жилийн ойтой холбогдуулан дэслэгч генерал цол олгов фашист Герман... Түүний ивээн тэтгэгч, ОХУ -ын Дотоод хэргийн яамны орлогч сайд, генерал Смирный. Бидний бодлоор энэ бол доромжлол юм. Харамсалтай нь манай улсад бүх зүйл боломжтой. Ерөнхийлөгч ямар шийдвэр гаргахыг харцгаая.
Бодит байдал дээр бүх зүйл тэдний дүрсэлсэн шиг гутранги үзэлтэй байдаггүй гэдэгт бид чин сэтгэлээсээ найдаж байна. Эдгээр диаграммд дүрслэгдсэн бүх газруудад тохиромжгүй гэрээ хэлэлцээр хийгдээгүй гэж бид найдаж байна. Эцсийн эцэст итгэл найдвар нь тэдний хэлснээр хамгийн сүүлд үхдэг.
Дмитрий Васильчук
Банкирын түүх.
Онлайн хэвлэл "Politics.ru" сайтад материал байршуулжээ, түүний бичсэнээр Волгомостын эзэн ба Фондсервисбанкны эзэн Александр Воловник нарын улс оронд хохирол учруулж болзошгүй нөхцөл байдлыг тус хэвлэлд дурджээ. Нийтлэлийн текстийг доор өгөв.
Банкир Александр Воловникийн хадгаламж эзэмшигчид болон тус улсын сансрын салбар руу хэдэн арван тэрбум рубль хаясан түүх нь бизнесмен-санхүүчдийн Оросын эсрэг хорлон сүйтгэх үйл ажиллагааны тод жишээ болж түүхэнд үлдэх нь дамжиггүй. ... Түүний хэлснээр Воловник тэргүүтэй Фондсервисбанкаар дамжуулан асар их мөнгийг дотоодын сансрын салбараас гаргаж авсан байна. Түүгээр ч барахгүй Рогозины онцлон тэмдэглэснээр энэ мөнгийг тус улсаас АНУ -ын данс руу шилжүүлсэн байна. Банкирын хууль бус үйлдлийн үр дүнд Оросын орон зай төдийгүй Фондсервисбанк өөрөө цус алджээ: зохицуулагч нь өөрчлөн байгуулалтад 66 тэрбум рубль хуваарилах ёстой байв.
Александр Воловник нэгэнтээ банкны бизнест орж, ойр дотно харилцаатай байсан талийгаач Борис Березовский, Бадри Патаркацишвили нараар дамжуулан Роскосмосын төсвийн хөрөнгийг олж авсан нь нууц биш юм. Тбилисид төрсөн Воловник өөрийгөө Патаркацишвилигийн нутаг нэгт хүн төдийгүй санхүүгийн залилангийн схем боловсруулдаг шавь гэж үздэг байв. Воловникийн багш нар аль хэдийн явчихсан нь гайхмаар зүйл биш бөгөөд тэдний эрүүгийн хэрэг нь Оросын банкны салбарт бат бөх, бат бөх нэвтэрч чадсан авьяаслаг оюутан бөгөөд тэдний амьд үлддэг. Энэ нь Воловник дээр брэнд байрлуулах газар байхгүй ч гэсэн юм. Янз бүрийн үед түүнийг албан тушаалтнуудаас хээл хахууль авсан, Өмнөд Осетийн нутгаар дамжин Гүрж рүү зэвсэг зарсан, Гүрж, Израилийн тагнуулын байгууллагатай холбоо тогтоосон, мөнгийг хулгайлах зорилгоор хөрөнгийг хулгайлах зорилгоор шөнийн цагаар ажилладаг компаниудаар дамжуулан мөнгө угаасан хэрэгт буруутгаж байжээ. санаатай муу зээл авсан.
Нэмж дурдахад Воловникын үзэгдлийн талаар хийсэн олон тооны судалгаануудад дурдсанаар энэ банкирыг Оросын бизнес эрхлэгчээр бүрэлдэн бий болох үед ч гэсэн Америкийн тагнуулын албанд ажилд авах боломжтой байв. Энэ нь түүний АНУ -ын тагнуулын албатай холбоотой байсан АНУ -ын иргэн Жозеф Кей Патаркацишвилигийн хамаатантай ойр дотно харилцаатай байсныг нотолж байна. Тийм юм шиг байна хууль сахиулахВоловникийн өөрийн банктай холбоотой сөрөг үйл явц, түүнчлэн ОХУ -ын сансрын салбарын санхүүгийн эксвангин дахь жинхэнэ үүрэг ролийг хараахан тодруулаагүй байна.
Үүний зэрэгцээ, Воловник нь Фондсервисбанкнаас гадна олон арван аж ахуйн нэгжийг хянадаг бөгөөд тэдний ихэнх нь ижил луйврын схемийн улмаас дампуурах дээрээ тулжээ. Тиймээс өр төлбөрийн дарамт, арбитрын болон эрүүгийн хэргийн дор PJSC Volgomost ажилладаг бөгөөд ТУЗ -ийн дарга, гол хувьцаа эзэмшигчдийн нэг нь Александр Воловник юм. Тодруулбал, "Волгомост" нь ВТБ банк болон "Автодор" улсын корпорацийг хэдэн тэрбум рублийн үнээр "шидсэн" баримтаар баригджээ. Үүний зэрэгцээ, Волгомост ХК -ийн өмч хөрөнгийг 2018 он хүртэл Фондсервисбанканд барьцаалсан байна. Үүний зэрэгцээ, Волгомост өөр өөр банкнаас арилжааны зээл авсан хэд хэдэн харьяа хуулийн этгээд, хувь хүмүүст хөрөнгөө барьцаалсан нь мэдэгдэв. Бадри Патаркацишвилигийн луйврын бизнесийн "эргэлт" -тэй ийм хослолын зохиогч нь банкны хүрээнийхэнд сайн танигдсан ганцхан луйварчинд хамаарна. Энэ бол тийм ч холгүй газрууд удаан хугацаанд уйлж байсан Александр Воловник юм.
Эдуард Хорошев (Politics.ru)
ОХУ -ын Дотоод хэргийн яамны GUEBiPK -ийн ажилтнууд Фондсервисбанкны хуучин эзэн Александр Воловникийг Роскосмосын өмнөх удирдлагын зааварчилгаагаар зээл олгосон хэргээр саатуулжээ.
Коммерсант сэтгүүлд мэдэгдсэнээр маргааш Москвагийн Тверской дүүргийн шүүх Дотоод хэргийн яамны мөрдөн байцаах газрын баривчлах хүсэлтийг хэлэлцэх болно. ерөнхийлөгч асанСанхүүгийн банк Александр Воловник. Мөрдөн байцаалтаар, өмнөх өдөр нь саатуулагдсан банкир нь тус корпорацид Роскосмос улсын корпорациас хуваарилсан 47 тэрбум рублийн нэг хэсгийг хулгайлсан хэрэгт холбоотой байж болзошгүй гэнэ.
Банкыг Хадгаламжийн даатгалын газар (DIA) аврах ёстой байсан бөгөөд одоо эрүүгийн хэргийн хохирогч тал болжээ. Дотоод хэргийн яамны Эдийн засгийн аюулгүй байдал, авлигатай тэмцэх ерөнхий газрын ажилтнууд Москвагийн баруун хэсэгт байрлах гэрт нь нэгжлэг хийсний дараа 4-р сарын 26-ны өглөө Фондсервисбанкны эзэн, ерөнхийлөгч асан хүнийг баривчилжээ. Александр Воловникийг Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн байцаах газарт шалгуулахаар авчирсан бөгөөд түүний ажилтнууд мөрдөн байцаалтад ойр эх сурвалжийн мэдээлснээр Коммерсант сэтгүүлд өгсөн мэдээллээр экс банкирыг том хэмжээний эрүүгийн хэрэгт сэжигтнээр татан оролцуулах тухай тогтоол гаргажээ. залилан мэхлэх (Урлагийн 4 -р хэсэг. 159 CC). Баривчлагдсан этгээд пүрэв гаригийн шөнө Петровкагийн 38 -р гудамжинд IVS -т өнгөрүүлэх ёстой байсан бөгөөд маргааш Тверско дүүргийн шүүх түүнийг баривчлах тухай мөрдөн байцаах хүсэлтийг хэлэлцэх болно.
Коммерсант эх сурвалжийн мэдээлж буйгаар Фондсервисбанкны экс эзэмшигчийг саатуулсан мөрдөн байцаалтын ажиллагааг санаачлагч нь Хадгаламжийн даатгалын газар юм. Эхэндээ саяхан нэр бүхий банкир шүүгдэгч болсон эрүүгийн хэргийг "үл мэдэгдэх хүмүүс" -ийн эсрэг хийсэн. Магадгүй Коммерсант сэтгүүлийн ярилцагч тэмдэглэхдээ, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа огт хөгжихгүй байсан ч Мөрдөн байцаах газрын удирдлага солигдсоны дараа (өнгөрсөн оны 12 -р сарын сүүлээр Александр Романовыг Дотоод хэргийн дэд сайд, хэлтсийн даргаар томилов. ), тэд түүнд шинэ алхам хийхээр шийдэв.
Эрүүгийн хэргийн хувьд Коммерсантын эх сурвалжийн мэдээлж байгаагаар бид пуужин, сансрын үйлдвэрлэлийн тулгуур болсон Фондсервисбанкад 2015 онд болсон үйл явдлын тухай ярьж байна (энэ нь бараг бүх томоохон аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүд, тэдний цалингийн төслүүд, түүнчлэн төрийн корпорацийн гадаад валютын данс), "Роскосмос" компанид харьяалагддаг 47 орчим тэрбум рубль "дүүжлэв".
Александр Воловник
Үүний зэрэгцээ, төрийн корпораци банкинд байршуулсан мөнгөө буцааж өгөхийг шаардахад түүний удирдлагын төлөөлөгчид янз бүрийн төсөлд хөрөнгө оруулсан тул үүнийг хийх боломжгүй гэж тайлбарлав. бүрэн буцаан олголтыг гурван жилийн дараа л хийх боломжтой ...
Сансрын салбарыг хянадаг Ерөнхий сайдын орлогч Дмитрий Рогозин хэлэхдээ: "Сансрын хөөргөлтөд зориулж улс орноос олсон мөнгийг биечлэн задалдаг янз бүрийн схемийг бүтээсэн ухаалаг хүмүүс байсан (би тэднийг тэнэг гэж хэлэхгүй). энэ "сансрын" дарга нарын халаасанд, эсвэл төрийн хяналттай ямар ч холбоогүй нэг саванд хий. Мөн тэрээр санхүүгийн энэхүү бүтцэд "улс орны олсон хэдэн зуун сая долларыг суурьшсан" гэж тайлбарлав.
Дмитрий Рогозин
Роскосмос компанийн удирдлагууд Фондсервисбанкны ажлыг ойлгохыг хүсч Төв банк руу ханджээ. Төв банкны тухайн үеийн орлогч дарга Михаил Суховын хэлснээр "хөрөнгийн үнэ цэнийг мэдэгдэхүйц хэтрүүлсэн баримтуудыг олж илрүүлсэн" аудитыг хийсний дараа Фондсервисбанк нь "Ростек" банкнаас хэрэгжүүлж буй дахин зохион байгуулалтын хөтөлбөрт хамрагджээ. "Новикомбанк. Түүнийг Роскосмос өөрөө сувиллын газар болгон санал болгож, Фондсервисбанканд байршуулсан хөрөнгийнхөө нэг хэсгийг царцаахаар тохиролцов. Фондсервисбанкыг сэргээн засварлахад ДЕГ 39 тэрбум рубль, Роскосмосоос 27 тэрбум рубль хуваарилжээ.
Михаил Сухов
Мөрдөн байцаалтын явцад итгэж байгаагаар Александр Воловник тэргүүтэй Фондсервисбанкны хуучин удирдлагын баг хувийн төслүүд болон хувийн өр төлбөрөө төлөхийн тулд банкнаас хөрөнгийн нэг хэсгийг татан авч болно.
Одоогийн байдлаар Москвагийн Арбитрын шүүх Александр Воловникийг дампуурлаа зарлах тухай Сбербанкны өргөдлийг хэлэлцэж байна. Ноён Воловник өмнө нь PJSC Volgomost Сбербанкнаас авсан зээлийн хувийн батлан даагчийн үүрэг гүйцэтгэж байсан бөгөөд түүнд эргэж ирээгүй. Сбербанкны мэдэгдэлд өмнө нь Волгомостын ТУЗ -ийн гишүүн байсан санхүүчний өр их байгааг харуулж байна. Энэ мөч 161 сая рублиас давсан.
Фондсервисбанк, Роскосмос нар тайлбар өгөхөөс татгалзсан тул Коммерсант ноён Воловникийн төлөөлөгчидтэй холбоо барьж чадаагүй байна.
Владислав Трифонов
["Коммерсант", 04/26/17, "Александр Воловник юугаараа алдартай вэ?" Александр Владимирович Воловник 1961 оны 9 -р сарын 13 -нд Тбилиси хотод төрсөн. 1983 онд Тбилисийн Улсын их сургуулийг физикийн мэргэжлээр онц дүнтэй төгссөн хатуу», 2001 онд - Бүх Оросын гадаад худалдааны академийн дэргэдэх Москвагийн Олон улсын бизнесийн дээд сургууль.
ЗХУ-ын цэрэг-аж үйлдвэрийн цогцолбор дахь судалгааны ажилтай хослуулсан судалгааны ажил. 1987 оноос хойш тэрээр эдийн засгийн бүтцэд удирдах албан тушаал хашиж байсан. 1995 онд тэрээр STK Союз холдинг компанийг удирдаж байжээ. 2001 оноос хойш - STK Союз холдингын группүүдийн санхүүгийн төв болох Фондсервисбанкны ерөнхийлөгч. Роскосмос төслүүдийг энэ банкаар дамжуулан санхүүжүүлсэн бөгөөд албан ёсоор ноён Воловник тус банкны хувьцааны 81.74 хувийг эзэмшиж байжээ.
2015 оны 2 -р сард Роскосмосын хүсэлтээр Фондсервисбанкад түр зуурын захиргаа нэвтрүүлж, түүнийг шалгаж үзэв санхүүгийн байдал... Банк нь Роскосмос компанийн 800 сая орчим долларын хөрөнгөтэй байсан (тэр үед 49 тэрбум орчим рубль байсан). Банкинд шалгалт хийсний дараа өөрчлөн байгуулах журам эхэлж, Александр Воловник албан тушаалаа орхив. 2016 онд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ноён Воловник нь Orion Express хиймэл дагуулын телевизийн оператор (Орион групп компаниуд, барааны тэмдэг"Цахилгаан карт").
Эдийн засгийн ухааны доктор, дипломын ажлын сэдэв - "Зээлийн байгууллагын стратегийн менежментийг дэмжих банкны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн динамик загварууд." - Sidebar Scandaly.Ru]
Маргааш Москвагийн Тверской дүүргийн шүүх Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн байцаах хэлтсээс Фондсервисбанкны экс ерөнхийлөгчийг баривчлах тухай өргөдлийг хэлэлцэнэ. Александра Воловник... Мөрдөн байцаалтын дагуу өмнөх өдөр саатуулагдсан банкир нь энэ корпорацид байршуулсан 47 тэрбум рублийн нэг хэсгийг хулгайлсан байж болзошгүй байна. Роскосмос... Банкыг Хадгаламжийн даатгалын газар (DIA) аврах ёстой байсан бөгөөд энэ нь одоо эрүүгийн хэргийн хохирогч тал болжээ.
Дотоод хэргийн яамны Эдийн засгийн аюулгүй байдал, авлигатай тэмцэх ерөнхий газрын ажилтнууд хуучин эзэн, ерөнхийлөгчийг саатуулжээ. Фондсервисбанк 4 -р сарын 26 -ны өглөө, Москвагийн баруун хэсэгт түүний гэрт хийсэн хайлтын дараа тэр даруй. Александр Воловникийг Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн байцаах газарт шалгуулахаар авчирсан бөгөөд ажилтнууд нь мөрдөн байцаалтад ойр эх сурвалжийн мэдээлж байгаагаар эцэст нь хуучин банкирыг их хэмжээний залилангийн хэрэгт сэжигтнээр татан оролцуулах тухай тогтоол гаргажээ. (Эрүүгийн хуулийн 159 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг). Баривчлагдсан этгээд пүрэв гаригийн шөнө Петровкагийн 38 -р гудамжинд IVS -т өнгөрүүлэх ёстой байсан бөгөөд маргааш Тверско дүүргийн шүүх түүнийг баривчлах тухай мөрдөн байцаах хүсэлтийг хэлэлцэх болно.
Эх сурвалжуудын мэдээлж буйгаар Фондсервисбанкны экс эзэмшигчийг саатуулсан мөрдөн байцаалтын ажиллагааг санаачлагч нь Хадгаламжийн даатгалын газар юм. Эхэндээ саяхан нэр бүхий банкир шүүгдэгч болсон эрүүгийн хэргийг "үл мэдэгдэх хүмүүс" -ийн эсрэг хийсэн. Магадгүй, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа хөгжихгүй байсан ч Мөрдөн байцаах газрын удирдлага солигдсоны дараа (өнгөрсөн оны 12 -р сарын сүүлээр Александр Романовыг Дотоод хэргийн дэд сайдаар томилогдсон. хэлтэс), тэд түүнд шинэ алхам хийхээр шийдэв.
Эрүүгийн хэргийн хувьд эх сурвалжийн мэдээлж байгаагаар бид пуужин, сансрын үйлдвэрлэлийн тулгуур болсон Фондсервисбанкад (энэ нь бараг бүх томоохон аж ахуйн нэгжүүд, тэдний цалингийн төслүүд, түүнчлэн гадаадын иргэдэд үйлчилсэн) 2015 оны үйл явдлын тухай ярьж байна. улсын корпорацийн валютын данс), Роскосмосд хамаарах 47 орчим тэрбум рубль.
Үүний зэрэгцээ, төрийн корпораци банкинд байршуулсан мөнгөө буцааж өгөхийг шаардахад түүний удирдлагын төлөөлөгчид янз бүрийн төслүүдэд хөрөнгө оруулсан тул үүнийг хийх боломжгүй гэж тайлбарласан тул бүрэн буцаан олголтыг өгчээ. Гурван жилийн дараа л боломжтой.
Коммерсант сэтгүүлд мэдэгдсэнээр Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн байцаах алба 7.5 тэрбум рубль завшсан нөхцөл байдлын мөрдөн байцаалтын ажиллагааг дуусгажээ. Гол үйлчлүүлэгч нь удаан хугацааны турш Роскосмос байсан Фондсервисбанк (ФСБ) дээр. Банкны эзэн, тэргүүн асан Александр Воловник, тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Петр Ладонщиков нарын 12 шүүгдэгчийг гэмт хэргийн бүлэглэл байгуулж, үүнд оролцсон гэж буруутгаж байна. томоохон залилан... Шүүгдэгчид өөрсдөө хууль бус үйл ажиллагаанд оролцсон гэдгээ үгүйсгэж, банкинд байгаа хөрөнгийг эргүүлэн татах гэмт хэргийн схем байхгүй, мөрдөн байцаалтын явцад гэмт хэргийн шинжтэй гэж үзсэн банкны ажилтнуудын хийсэн үйлдэл нь тэдний албан үүрэгтэй нийцэж байгааг нотолж байна.
Фондсервисбанкны хэрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дууссаны дараа мөрдөн байцаалтын материал 200 орчим боть байв. Энэ хэрэгт шүүгдэгчдийг онц хүнд зүйл ангиар буруутгажээ. 210 (гэмт хэргийн бүлгийг зохион байгуулж, албан тушаалын байдлаа ашиглан үүнд оролцох), түүнчлэн Урлагийн 4 -р хэсэгт заасан. ОХУ -ын Эрүүгийн хуулийн 159 (онц их хэмжээний залилан). Капитал Траст Компанийн ерөнхий захирал асан, Фондсервисбанкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Эдуард Чеснов гэсэн 12 яллагдагчийн нэг нь эрэн сурвалжлагдаж байгаа бөгөөд шүүх түүнийг гадуур баривчилсан болохыг анхаарна уу. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан Дотоод хэргийн яамны мөрдөн байцаах хэлтсийн мэдээлснээр зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэлийн үйл ажиллагаанаас 7.5 тэрбум рублийн хохирол учирчээ.
Коммерсантын эх сурвалжийн мэдээлснээр хавтаст хэрэгт 2013 оны 5 -р сард банкны эзэн, анхны ерөнхийлөгч нь ФСБ -аас "системтэйгээр мөнгө хулгайлах" зорилготой гэмт бүлэглэл байгуулсан гэж бичсэн байдаг. Банкны ажилчдаас гадна OPS-ийг бүтээгчид мөрдөн байцаалтын явцад тэдний хяналтанд байдаг OOO Stolichnaya Trust Company Союз, OOO Business Processes of Automation, OOO Management Company FINSO, түүнчлэн шөнийн цагаар нисдэг компаниудыг ашигладаг байсан. "гэмт хэрэг үйлдэх хэрэгсэл" ... Үүний зэрэгцээ хэргийн дагуу гэмт хэргийн бүлгийг гишүүдийнхээ мэргэшлийн дагуу хэд хэдэн "тусгаарлагдсан бүлэг" болгон хуваасан. Тиймээс "Бизнесийн үйл явцыг автоматжуулах" компанийн ажилтнууд мөрдөн байцаалтын явцад нэг өдрийн пүүсүүдийг хайж, тэдэнд зээлийн гэрээ байгуулахад шаардлагатай баримт бичгийн багцыг бэлтгэж, дараа нь банкны дансыг эдгээр данс руу шилжүүлэхийг хянаж байжээ. компаниуд "иргэний гүйлгээ хийх нэрийн дор." ... Дараа нь тэд зээлдүүлэгчдийн үйл ажиллагааны талаархи баримт бичгийг устгасан. Үүний зэрэгцээ, мөрдөн байцаалтын материалын дагуу тус бүлэг нь хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэл, дэмжлэг гэсэн дэд хэсгүүдэд хуваагджээ.
Мөрдөн байцаалтын явцад "STK Союз" компанийн ерөнхий захирал Эдуард Чесновоор ахлуулсан бүлэг нь банкнаас хулгайлсан мөнгөөрөө янз бүрийн санхүүгийн гүйлгээ, "гэмт хэргийн замаар олж авсан" эд хөрөнгийн менежмент, түүнчлэн "нягтлан бодох бүртгэл" -д оролцож байжээ. болон гэмт хэргийн орлогын хуваарилалт "залилангийн ажиллагаанд оролцогчдын дунд.
Хэргийн материалын дагуу Удирдлагын компанийн санхүүгийн компанийн удирдлагыг хянадаг хэлтэс нь санаатай муу зээл олгох замаар банкны мөнгийг хулгайлах баримт бичгийг бүрдүүлэхээс гадна мөрдөн байцаалтын явцад үүнийг өгсөн болно. мөнгө нь "гэмт хэргийн ул мөрийг нуухын тулд" үнэт цаасны зах дээр янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулдаг байв.
Эцэст нь, мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар ФСБ-ийн нөөцийг хамгаалах газрын даргаар ахлуулсан аюулгүй байдлын бүлэг нь нислэг үйлддэг пүүсүүдтэй холбоотой хуйвалдаан хийж, шалгалтын тайлан болон "буруу мэдээлэл агуулсан" бусад баримт бичгийг гаргажээ. ФСБ -ын мөнгийг татсан. Зээлийн баримт бичгийг боловсруулах бүлэг нь хэргийн дагуу "системтэй хулгайн ул мөрийг нуун дарагдуулж", эерэг санал гаргах, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах гэх мэт муу зээл олгосон хууль ёсны дүр төрхийг бий болгох шаардлагатай байв.
Үүний үр дүнд хэргийн материалаас үзэхэд бүлгийн гишүүд Фондсервисбанкны эзэн Александр Воловник, банкны нэгдүгээр дэд ерөнхийлөгч Петр Ладонщиков нарын зааврыг дагаж мөнгө авах 31 компанийг нэг өдрийн турш олж, түүнтэй хамт 2013 оны 5 -р сарын 1 -ээс 2015 оны 2 -р сарын 24 хүртэл FSB 216 зээлийн гэрээ байгуулав. Тэдний хэлснээр, банк 6.7 тэрбум рубль шилжүүлсэн бөгөөд дараа нь үүнийг "банкинд буцааж өгөөгүй": мөрдөн байцаалтын дагуу өгсөн мөнгийг "гэмт хэргийн нийгэмлэгийн гишүүд өөрсдийн үзэмжээр ашигласан" гэж мэдэгджээ. Түүгээр ч барахгүй 2014 оны 11 -р сард банкны байранд (Бутырский Вал, 18 настай) мөрдөн байцаалтын дагуу 800 сая рубль авах схемийг боловсруулсан болно. Мөн хулгайлагдсан санхүүгийн менежментийн FINSO компанитай "зохиомол гэрээ байгуулснаар". Тиймээс хэргийн нийт хохирлын хэмжээ 7.5 тэрбум рубль болжээ.
Арван жилийн турш ФСБ нь Роскосмосын хувьд чухал банк байсан бөгөөд тэр үед дансандаа 800 сая доллар хадгалдаг байжээ.Банк нь бараг бүх томоохон аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүд, цалингийн төсөл, Роскосмосын гадаад валютын дансуудад үйлчилдэг байв. 2015 онд төрийн корпорацийн шинэ удирдлага банкинд байршуулсан мөнгөө буцааж өгөхийг шаардсан боловч ФСБ -ийн асуудал эхэлсэн боловч хариуд нь мөнгийг янз бүрийн төсөлд оруулсан тул гурван жил хүлээх саналыг сонссон байна. Тухайн үеийн Ерөнхий сайдын орлогч Дмитрий Рогозин (одоо Роскосмосын тэргүүн) хэлэхдээ: "Сансарт хөөргөхөд зориулж олсон мөнгөө шавхдаг бүх төрлийн схемийг бүтээсэн ухаалаг хүмүүс байсан (би тэднийг тэнэг гэж хэлэхгүй). Энэ сансрын дарга нарын халаасанд эсвэл төрийн хяналттай ямар ч холбоогүй нэг саванд хий. " Мөн тэрээр энэхүү санхүүгийн бүтцэд "тус улсын олсон хэдэн зуун сая долларыг шийдсэн" гэж нэмж хэлэв.
Роскосмос компанийн удирдлагууд Фондсервисбанкны ажлыг ойлгохыг хүсч Төв банк руу ханджээ. Төв банкны тухайн үеийн орлогч дарга Михаил Суховын хэлснээр "хөрөнгийн үнэ цэнийг мэдэгдэхүйц хэтрүүлсэн баримтуудыг" илрүүлсэн аудитын дараа ФСБ Новикомбанкны зохион байгуулсан өөрчлөн байгуулалтын хөтөлбөрт хамрагджээ. Түүнийг Роскосмос өөрөө сувиллын газар болгон санал болгож, Фондсервисбанканд байршуулсан хөрөнгийнхөө нэг хэсгийг царцаахаар тохиролцов.
Хэрэгт шүүгдэгчид гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Тэд ФСБ -аас хийсэн бүх санхүүгийн гүйлгээг хууль ёсны гэж үзэж байгаа бөгөөд мөрдөн байцаалтын явцад яллагдагчийн албан үүрэгтэй нийцсэн үйлдлийг гэмт хэрэг гэж үзжээ.
Владислав Трифонов
Өмнөх нийтлэл: Уретрит эмчилгээ Уретрит эмчилгээнд зориулсан тос Дараагийн нийтлэл: Уреаплазмоз хэрхэн халдварладаг вэ?