Վոլովնիկ Ալեքսանդր Դավիդովիչի կենսագրությունը: Աննա Չեփմանի շեֆը զոհ գնաց «տիեզերական» շեֆերին: Վերահսկվող սպանության ծրագիր

Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության տնտեսական անվտանգության և հակակոռուպցիոն գլխավոր տնօրինության (GUEBiPK) աշխատակիցները խուզարկություն են իրականացրել Ֆոնդսերվիսբանկում, ինչպես նաև մի շարք դեպոզիտարիաներում և առևտրային կազմակերպություններում: Միջոցառումներն իրականացվել են արտասահմանից ավելի քան 100 միլիարդ ռուբլու ապօրինի կանխիկացման և դուրսբերման գործի շրջանակներում: Մեխանիզմներն իրականացվել են ռուսական առաջատար ընկերությունների բաժնետոմսերի առքուվաճառքի քողի ներքո:

Ներխուժողների հետքերով, GUEBiPK- ի աշխատակիցները դուրս եկան Ռուսաստանի Դաշնության առաջին փոխվարչապետ Վիկտոր ubուբկովի հանձնարարականների կատարման ընթացքում, որը նաև անօրինական բանկային գործարքների բացահայտման միջգերատեսչական հանձնաժողովի ղեկավարն է: «Հրահանգը նաև խոսում էր ֆինանսական շուկան ապաքրեականացնելու անհրաժեշտության մասին, որի համար մենք անցյալ տարվա վերջին իրականացրել ենք օպերատիվ-որոնողական միջոցառումների մի ամբողջ շարք»,-ասել է GUEBiPK- ի մամուլի ծառայության ղեկավար Անդրեյ Պիլիպչուկը: միջոցների անօրինական կանխիկացում և արտերկրում դրանց դուրսբերում ՝ ռուսական առաջատար ձեռնարկությունների բաժնետոմսերով մտացածին գործարքներ կատարելու անվան տակ »: Պարոն Պիլիպչուկը պարզաբանեց, որ որոնողական աշխատանքներն իրականացվել են Ռուսաստանի Դաշնության ԱԴS տնտեսական անվտանգության ծառայության «Կ» բաժնի հետ համատեղ, և հանցավոր խմբի գործունեությունից ընդհանուր վնասը կազմել է ավելի քան 100 միլիարդ ռուբլի:

Այս պահին մեղադրանքը Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 174-1 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն է («Մի խումբ անձանց կողմից միջոցների օրինականացում»), Արվեստի 2-րդ մասը: Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 172 -ը («Ապօրինի բանկային գործունեություն») հարուցվել է այն մոսկվացու դեմ, ով նախկինում դատապարտված էր արժեթղթերի կեղծման համար Ռոման Նեդալկովով այժմ գտնվում է տնային կալանքի տակ: Հետաքննության տվյալներով ՝ նա հանցավոր սխեմայի կազմակերպիչն էր, որը հնարավորություն տվեց երկրից միլիարդավոր ռուբլի դուրս բերել: Իր հանցակիցների հետ նա գրանցեց մի շարք թռիչքներ իրականացնող ընկերություններ, հիմնականում օֆշորային գոտիներում, որոնց անունից հաշիվներ բացվեցին օտարերկրյա բանկերում: Հետո այդ ֆիրմաները միմյանց միջև ձևակերպեցին շինծու գործարքներ ՝ առաջատար ռուսական ընկերությունների բաժնետոմսերի առքուվաճառքի համար: Այս գործարքներում իբր վճարված միջոցները փոխանցվել են ֆիրմաների հաշիվներին և հետագայում կանխիկացվել: Բաժնետոմսերն իրենք այնուհետ վաճառվում էին բորսայում:

Այս բոլոր գործողություններում, ըստ քննիչների, ներգրավված են եղել Մոսկվայի մի քանի բանկեր և դեպոզիտարիաներ:

Երեկ, այս գործի քննության շրջանակներում, խուզարկություն է իրականացվել «Ֆոնդսերվիսբանկ» ԲԲԸ-ում, որը, ըստ քննիչների, պարունակում էր թռիչքներ իրականացնող ընկերությունների հաշիվներ, որոնք ներգրավված են դրամական միջոցների կանխիկացումում և նաև արտասահմանում: Բացի այդ, խուզարկության ընթացքում միաժամանակ ստուգվել են գործառնական տեղեկատվությունը միջոցների չարաշահման մասին: հասարակական կորպորացիաներհամագործակցելով Ֆոնդսերվիսբանկի հետ:

Մոտ մեկուկես ժամ տեւած խուզարկության ընթացքում քննիչները առգրավել են բանկային փաստաթղթերի մի մասը, որոնք մոտ ժամանակներս կուղարկվեն փորձաքննության:

Իրավապահ մարմիններն ասացին, որ մինչ այժմ գործով մեղադրյալներ չկան, այնուամենայնիվ, քննիչները կարող են համապատասխան ընթացակարգային որոշում կայացնել մոտ օրերս ՝ առգրավված փաստաթղթերի մանրամասն ուսումնասիրությունից հետո:

Ալեքսեյ Սոկովնին

Ինչ է «Ֆոնդսերվիսբանկը», իսկ ով է Ալեքսանդր Վոլովնիկը

Ֆոնդսերվիսբանկ ԲԲԸ -ի նախագահն է պարոն Ա.Դ. Վոլովնիկը: (Վոլովնիկ Ալեքսանդր Դավիդովիչ. (նկարի վրա)Հրեա: Ornնվել է 1961 թ Ծնվել է Թբիլիսիում: Անձնագիր 45 04 No 115782, տրված 2002 թվականի նոյեմբերի 15-ին, Մոսկվայի ոստիկանության Ֆիլի-Դավիդկովոյի բաժանմունքի կողմից: Գրանցված է ՝ Մոսկվա, փող. Մարշալ Նեդելինա, 20, բն. 23. Ավարտել է Թբիլիսիը Պետական ​​համալսարանև արտաքին առևտրի համառուսաստանյան ակադեմիայի Մոսկվայի միջազգային բիզնեսի ինստիտուտը: 1995 -ին նա ղեկավարել է STK Soyuz կառավարման ընկերությունը: Միեւնույն ժամանակ յարաբերուեց Կիսելեւի հետ- Ռուսաստանի արդյունաբերողների և ձեռնարկատերերի միություն, Միխայիլ Տոպալով - Ֆոնդսերվիսբանկի կառավարման խորհրդի անդամ, Կոպտև - Ֆոնդսերվիսբանկի տնօրենների խորհրդի նախագահ, «Ռոսկոսմոսի» նախկին աշխատակից):

Վոլովնիկը սերտ հարաբերություններ էր պահպանում հանգուցյալ Բադրի Պատարկացիշվիլիի հետ: Դա Պատարկացիշվիլին էր (նկարի վրա)Վոլովնիկին հաղորդակցության շրջանակ մտցրեց Նևզլինի, Գուսինսկու, Բերեզովսկու, Իրակլի Օքրուաշվիլիի (Վրաստանի պաշտպանության վարչության նախկին պետ), Թեմուր Յակոբաշվիլիի (վրացի հրեա, Վրաստանի փոխվարչապետ), Կախա Բենդուկիձեի, Գիվի Թարգամաձեի (խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավար) հետ Վրաստանի պաշտպանության և անվտանգության վերաբերյալ), Իրակլի Մանագաձե (Վրաստանի ազգային բանկ): Հետաքրքիր փաստ է, որ Իրակլի Մանագաձեն սերտորեն կապված է ՎBԵԲ նախագահ quesակ Լեմիերի հետ:

Անհնար է թվարկել բոլոր անօրինական դեպքերը, որոնք անցել են այս բանկով մեկ հոդվածի շրջանակներում: Նրանցից շատերը: Մենք կկենտրոնանանք միայն մի քանիսի վրա: Այսպես ասած, ընտրված է պուլպային գեղարվեստական ​​գրականությունից:

Ըստ fondservice.pcriot.com կայքի ՝ Ֆոնդսերվիսբանկում ստեղծվել են մոտ հարյուր մեկօրյա ձեռնարկություններ ՝ «քողարկման անօրինական բանկային գործունեության» և «լայնածավալ հանցավոր գործունեության համար», որոնց ցանկը նույնիսկ տեղադրված է կայքում: . Արդյո՞ք դա ճիշտ է, մենք չգիտենք, բայց դժվար է պատկերացնել «գյուտարար», որը հարյուր ընկերություն կհորիներ բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով ...

Ներկայումս ստեղծվել է կենտրոնական ռեյդեր համակարգի (CRS) նման մի բան: Որտե՞ղ է մեր գնդապետը: - հարցնում ես: Մենք կպատասխանենք: Նա նաև բիզնեսով է զբաղվում: Եվ փողով: Նման ակտիվ անօրինական գործունեության դեպքում բանկն անխուսափելիորեն խնդիրներ կունենար իրավապահ մարմինների հետ: Դա անմիջապես տեղի չունեցավ: Միևնույն է, մեր մարմիններն այնքան ակտիվ չեն, որքան հանցավոր համայնքը: 2008 թվականի գարնանը Մոսկվայի մարզի ներքին գործերի գլխավոր վարչության գլխավոր քննչական վարչության քննիչը, ինչպես գրում է « Նոր թերթՔրեական գործի շրջանակներում խուզարկություն է իրականացվել Ֆոնդսերվիսբանկում և առգրավվել են շատ լուրջ փաստաթղթեր, այդ թվում ՝ [ԱԴS բանկի անվտանգության ծառայության պետ] Մենյաիլովի չհրկիզվող պահարանից: Եվ նա պարանոիդ վախկոտ մարդ է, և, հետևաբար, նա ձայնագրեց խոսակցությունների մեծ մասը, ներառյալ Վոլովնիկի խոսակցությունները: Իրավիճակը բավականին բարդ էր. Բանկերի ղեկավարները թաքնվում էին Անդրոսովից: Եվ այս իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը իրավապահ մարմինների բարձրաստիճան պաշտոնյայի կաշառելն էր:

Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, Վոլովնիկն այդ ժամանակ 250 հազար դոլար է բերել գնդապետ Յուրի Ալեքսեևին, որը զբաղեցնում էր Ներքին գործերի նախարարությանը կից քննչական կոմիտեի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը: Ես իմ աչքերով տեսա Ալեքսեևի միջնորդության նամակը ՝ ուղղված Մոսկվայի շրջանի քննչական վարչության պետին ՝ գործի նյութերում: Այս բնույթի նամակ. «Հարգելի Իվան Իվանովիչ, ես բազմաթիվ բողոքներ եմ ստացել Ֆոնդսերվիսբանկից (ինչու՞ նրանք գնացին Ալեքսեևի մոտ): Դուք հետ եք քաշվել մեծ թվովփաստաթղթերը, դրանք չեն պատկանում քրեական գործի նյութերին, ուստի վերադարձեք դրանք, խնդրում եմ »: Այսինքն ՝ դա քրեական գործով գրավոր ցուցում չէր ՝ զուտ աղերսական նամակ: Ալեքսեևի այս խնդրանքը, չգիտես ինչու, կատարվեց, և բոլոր նյութերը վերադարձվեցին »:

Դրանից հետո քննիչին հանձնարարվել է դադարեցնել «Ֆոնդսերվիսբանկ» ԲԲԸ -ի նկատմամբ քննչական գործողությունները:

Կամ մեծ բարեկամությունը, կամ Ալեքսեևի և Վոլովնիկի կոռումպացված հարաբերությունները նրանց նոր հնարավորություններ և անսահման հորիզոններ բացեցին շահույթ ստանալու համար: Ներքին գործերի նախարարության կողմից նման լուրջ աջակցություն զգալով `բանկի ղեկավարությունը սկսեց աշխատանքներ տանել հարձակվողների խմբերն իր շուրջ` ֆինանսական և տնտեսական գործունեության չպաշտպանված օբյեկտների (առևտրային և բյուջետային կազմակերպությունների) մասին տեղեկատվություն հավաքելու նպատակով `առգրավումներ իրականացնելու նպատակով: Ալեքսեևը, կապեր ունենալով ներքին գործերի նախարարությունում, ԱԴS -ում, դատախազությունում և դատարաններում, Վոլովնիկի համար դարձավ անվտանգության երաշխավոր և հաջողակ կասկածելի բիզնես:

Բացի այդ, աշխատելով հսկայական գումարներով, RՊՀ -ն իր մարդկանց դնում է պետական ​​պաշտոններում `բյուջետային միջոցների բաշխման հետ կապված (կան փաստաթղթեր Մոսկվայի Հյուսիսային վարչական շրջանում GBU« Բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների »վերաբերյալ, ինչպես նաև Մոսկվայի AԱՕ -ում «Ռեչնիկի» քանդումը) ... Բանկի փորձառու մենեջեր, և պարզապես ոչ հիմար մարդ Վոլովնիկ Ա. Ես հիանալի հասկանում էի, որ առանց այնպիսի մարտական ​​ստորաբաժանման, ինչպիսին է Քննչական կոմիտեն, և իսկապես, առանց ՆԳՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, դժվար կլիներ աշխատել հարձակվողների շարժման դաշտում: Եվ նա չէր սխալվում:

Տեղեկատվություն մտքի համար: 1994 թվականին, փոքր բանկ ստեղծելու համար նկուղային սենյակ վարձելով, երիտասարդ Վոլովնիկը որոշեց ձեռնամուխ լինել Մոսկվայի նվաճմանը: Չունենալով մասնագիտական ​​հմտություններ, բայց կարողանալով արագ կողմնորոշվել իրավիճակում, նա հասկացավ, որ չի կարող անել առանց ուժեղ հովանավորի: Իսկ 1996 -ին նրան հաջողվեց ճեղքել «խնդրողների» ամբոխը դեպի այն ժամանակվա հայտնի Բադրի Պատարկացիշվիլի (նրանց միավորում էր ծագումը `երկուսն էլ հրեաներ էին և Վրաստանի բնիկ): Հանդիպումը տեղի ունեցավ Լոգովազի ընդունարանի տանը ՝ փող. Նովոկուզնեցկայա, տուն 40:

Հանդիպումը կազմակերպել էր Բադրիի ազգականներից մեկը ՝ ոմն Josephոզեֆ Քեյը (նկարի վրա), ԱՄՆ քաղաքացի: Պատարկացիշվիլին «Վոլովնիկ» -ին ասել է, որ գումար չի տա, բայց կապերի հարցում կօգնի: Մեծ հաշվով, ապա նրանք Վոլովնիկին չվճարեցին հատուկ ուշադրությունո՛չ Բերեզովսկին, ո՛չ Պատարկացիշվիլին, այլ նրան նկատեց ոմն «Ալեքսանդր Միխայլովիչը» (իսկական անունը ՝ Ալեքսանդր Շուլման, իսրայելցի):

«Ալեքսանդր Միխայլովիչ» (նկարի վրա)Նա անընդհատ մնում էր Լոգովազի ընդունարանում ու բարձրաստիճան այցելուների մեջ փնտրում ճիշտ մարդկանց: Չի բացառվում, որ բարեկամական շփում ծագեր «Ալեքսանդր Միխայլովիչի» և Վոլովնիկի միջև:

Հնարավոր է նաև, որ «Ալեքսանդր Միխայլովիչը» Վոլովնիկին մտցրեց տիեզերքի (ներառյալ ռազմա-ռազմավարական), ավիացիայի և տրանսպորտի հաստատության շրջանակը: Սա, հավանաբար, բացատրում է Վոլովնիկի չափազանց հետաքրքրվածությունն այս ոլորտների նկատմամբ: Եվ այստեղ մենք կրկին վերադառնում ենք CRS թեմային: Այս կողմը նույնպես արժանի է ուշադրության: Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության կազմակերպչական և տեսչական բաժնի պետ Վ.Ա. Վոլինսկին, հնարավոր է, մտերմացել է Ալեքսեև-Վոլովնիկ խմբի հետ:

Ի դեպ, մենք բավականին լրջորեն տեղեկացնում ենք ընթերցողին, որ Վ.Ա. շնորհվել է գեներալ -լեյտենանտի արտակարգ աստիճանի ՝ կապված ԽՍՀՄ -ի դեմ տարած հաղթանակի 65 -ամյակի հետ ֆաշիստական ​​Գերմանիան... Ի դեմս իր հովանավորի ՝ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության փոխնախարար գեներալ Սմիրնիին: Մեր կարծիքով, սա սրբապղծություն է: Ավաղ, մեր երկրում ամեն ինչ հնարավոր է: Տեսնենք, թե ինչ կորոշի նախագահը:

Մենք անկեղծորեն հույս ունենք, որ իրականում ամեն ինչ այնքան հոռետեսական չէ, որքան պատկերված է նրանց վրա: Մենք հույս ունենք և հավատում ենք, որ անհեթեթ համաձայնագրերը չեն ներթափանցել այս գծապատկերներում պատկերված բոլոր վայրերը: Ի վերջո, հույսը, ինչպես ասում են, վերջինն է մեռնում:

Դմիտրի Վասիլչուկ

Բանկիրի պատմություն:

Առցանց հրատարակություն «Politics.ru» - ն նյութ է տեղադրել, որում նա նկարագրում է, ինչպես պնդում է թերթը, այն իրավիճակը, որում «Վոլգոմոստ» -ի սեփականատեր և Ֆոնդսերվիսբանկի սեփականատեր Ալեքսանդր Վոլովնիկը կարողացել են վնասել երկրին: Հրապարակման տեքստը տրված է ստորև:

Բանկիր Ալեքսանդր Վոլովնիկի պատմությունը, որը տասնյակ միլիարդավոր ռուբլի է գցել ցանկացած ավանդատուի և երկրի ամբողջ տիեզերական արդյունաբերության վրա, անկասկած պատմության մեջ կմնա որպես Ռուսաստանի դեմ ձեռնարկատեր-ֆինանսիստի դիվերսիոն գործունեության վառ օրինակ: ... Նրա խոսքով ՝ ներքին տիեզերական արդյունաբերությունից հսկայական գումարներ են հանվել Վոլովնիկի գլխավորած Ֆոնդսերվիսբանկի միջոցով: Ավելին, ինչպես ընդգծեց Ռոգոզինը, գումարները երկրից հանվել են ԱՄՆ -ի հաշիվներին: Բանկիրի անօրինական գործողությունների հետևանքով տուժեց ոչ միայն ռուսական տարածքը, այլև հենց Ֆոնդսերվիսբանկը: Կարգավորողը ստիպված էր 66 մլրդ ռուբլի հատկացնել դրա վերակազմավորման համար:

Գաղտնիք չէ նաև, որ Ալեքսանդր Վոլովնիկը ժամանակին մտել է բանկային բիզնես և մուտք գործել «Ռոսկոսմոս» -ի բյուջետային միջոցներ հանգուցյալ Բորիս Բերեզովսկու և Բադրի Պատարկացիշվիլիի միջոցով, որոնց հետ նա մտերիմ հարաբերություններ է պահպանել: Tbilisiնունդով Թբիլիսիից, Վոլովնիկն իրեն համարում էր ոչ միայն Պատարկացիշվիլիի հայրենակիցը, այլև իր ուսանողը `խարդախ ֆինանսական սխեմաներ կառուցելու գործում: Surprisingարմանալի չէ, որ Վոլովնիկի ուսուցիչներն արդեն հեռացել են, և նրանց հանցավոր բիզնեսը շարունակվում և մարմնավորվում է տաղանդավոր ուսանողի կողմից, ով կարողացել է ամուր և ամուր ներթափանցել Ռուսաստանի բանկային արդյունաբերություն: Եվ սա չնայած այն բանին, որ բառացիորեն ոչ մի տեղ չկա, որ ապրանքանիշեր տեղադրվեն Վոլովնիկի վրա: Նա տարբեր ժամանակներում մեղադրվում էր պաշտոնյաների կաշառակերության, Հարավային Օսիայի միջոցով Վրաստանին զենք վաճառելու, վրացական և իսրայելական հետախուզական ծառայությունների հետ կապերի, թռիչքային ընկերությունների միջոցով փողերի լվացման մասնակցության, ինչպես նաև ակտիվների գողության ծրագրերի միջոցով: դիտավորյալ վատ վարկերի դեպքում:

Բացի այդ, ինչպես նշվում է Վոլովնիկ երևույթի մի շարք ուսումնասիրություններում, այս բանկիրը, նույնիսկ որպես ռուս ձեռնարկատեր ձևավորվելու պահին, կարող էր հավաքագրվել ամերիկյան հետախուզության կողմից: Այդ են վկայում նրա սերտ շփումները ԱՄՆ քաղաքացի Josephոզեֆ Քեյի Պատարկացիշվիլիի ազգականի հետ, ով առնչություն ուներ ԱՄՆ հետախուզական ծառայությունների հետ: Թվում է, որ իրավապահՎոլովնիկի իրական դերը իր բանկի հետ կապված բացասական գործընթացներում, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության տիեզերական արդյունաբերության ֆինանսական ծանրաբեռնվածության մեջ դեռ պետք է հստակեցվի:

Մինչդեռ, բացի Ֆոնդսերվիսբանկից, Վոլովնիկը վերահսկում է նաև տասնյակ ձեռնարկություններ, որոնցից շատերը նույն խարդախության սխեմաների շնորհիվ սնանկացման եզրին էին: Այսպիսով, պարտքային պարտավորությունների բեռի, արբիտրաժի և քրեական գործերի ներքո է գտնվում «Վոլգոմոստ» ՓԲԸ -ն, որի տնօրենների խորհրդի նախագահը և հիմնական բաժնետերերից մեկը Ալեքսանդր Վոլովնիկն է: Մասնավորապես, «Վոլգոմոստ» -ը բռնվեց նրանում, որ միլիարդավոր ռուբլու դիմաց «գցեց» ՎՏԲ բանկը և «Ավտոդոր» պետական ​​կորպորացիան: Միևնույն ժամանակ, ինչպես պարզվում է, «Վոլգոմոստ» ՓԲԸ -ի գույքը գրավադրված է Ֆոնդսերվիսբանկում մինչև 2018 թ. Միևնույն ժամանակ, հայտնի դարձավ, որ «Վոլգոմոստ» -ն իր ակտիվներով երաշխավորել է մի շարք փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար, ովքեր ստացել են առևտրային վարկեր տարբեր բանկերից: Բադրի Պատարկացիշվիլիի ոգով խարդախ բիզնեսի «հետադարձ» -ի հետ նման համադրության հեղինակությունը կարող է պատկանել միայն մեկ ճարպիկ խաբեբայի, որի անունը քաջ հայտնի է բանկային շրջանակներում: Սա Ալեքսանդր Վոլովնիկն է, ում համար երկար ժամանակ լաց է լինում ոչ այնքան հեռու տեղերը:

Էդուարդ Խորոշև (Politics.ru)

Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության GUEBiPK- ի աշխատակիցները ձերբակալել են Ֆոնդսերվիսբանկի նախկին սեփականատեր Ալեքսանդր Վոլովնիկին ՝ «Ռոսկոսմոս» -ի նախկին ղեկավարության կողմից վարկեր տրամադրելու համար:

Ինչպես հայտնի դարձավ «Կոմերսանտին», վաղը Մոսկվայի Տվերսկոյ շրջանային դատարանը կքննի ՆԳՆ քննչական վարչության ձերբակալման միջնորդությունը նախկին նախագահ Fundservicebank Ալեքսանդր Վոլովնիկ. Հետաքննության տվյալներով ՝ մեկ օր առաջ ձերբակալված բանկիրը կարող է ներգրավված լինել «Ռոսկոսմոս» պետական ​​կորպորացիայի կողմից այս բանկում տեղադրված 47 միլիարդ ռուբլու մի մասի գողությանը:

Բանկը պետք է փրկեր Ավանդների ապահովագրման գործակալությունը (DIA), որն այժմ քրեական գործով տուժող կողմն է: Ներքին գործերի նախարարության տնտեսական անվտանգության և հակակոռուպցիոն գլխավոր տնօրինության աշխատակիցները ապրիլի 26-ի առավոտյան բերման են ենթարկել «Ֆոնդսերվիսբանկի» նախկին սեփականատիրոջը և նախագահին ՝ Մոսկվայի արևմուտքում գտնվող նրա տանը խուզարկություն կատարելուց անմիջապես հետո: Ալեքսանդր Վոլովնիկը հարցաքննության է տարվել Ներքին գործերի նախարարության քննչական վարչություն, որի աշխատակիցները, ինչպես «Կոմերսանտին» հայտնել են հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, ի վերջո հրահանգ են տվել ներգրավել նախկին բանկիրին որպես կասկածյալ լայնամասշտաբ քրեական գործով խարդախություն (հոդվածի 15 -րդ հոդվածի 4 -րդ մաս): Ենթադրվում էր, որ կալանավորը հինգշաբթի գիշերը կանցկացնի Պետրովկա 38 հասցեում գտնվող IVS- ում, իսկ վաղը Տվերսկոյ շրջանային դատարանը կքննի քննության միջնորդությունը ՝ երկու ամսով կալանավորելու համար:

Հետաքննության նախաձեռնողը, որի շրջանակներում ձերբակալվել է Ֆոնդսերվիսբանկի նախկին սեփականատերը, ըստ «Կոմերսանտի» աղբյուրների, Ավանդների ապահովագրման գործակալությունն է: Սկզբում քրեական գործը, որով հայտնի բանկիրը մեղադրյալ դարձավ ոչ վաղ անցյալում, վարվում էր «անհայտ անձանց» դեմ: Թերևս, նշում է «Կոմերսանտի» զրուցակիցը, հետաքննությունը նույնիսկ չէր էլ զարգանա, բայց քննչական վարչության ղեկավար կազմի փոփոխությունից հետո (անցյալ տարվա դեկտեմբերի վերջին Ալեքսանդր Ռոմանովը նշանակվեց ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, վարչության պետ ), նրանք որոշեցին նրան տալ նոր քայլ:

Քրեական գործում, ըստ «Կոմերսանտի» աղբյուրների, մենք խոսում ենք 2015 թվականի իրադարձությունների մասին, երբ Ֆոնդսերվիսբանկում, որը հրթիռային և տիեզերական արդյունաբերության հենարանն էր (այն սպասարկում էր արդյունաբերության գրեթե բոլոր խոշոր ձեռնարկությունները, նրանց աշխատավարձի նախագծերը, ինչպես նաև բուն պետական ​​կորպորացիայի արտարժութային հաշիվները), «կախել» են «Ռոսկոսմոսին» պատկանող մոտ 47 միլիարդ ռուբլի:

Ալեքսանդր Վոլովնիկ

Միևնույն ժամանակ, երբ պետական ​​կորպորացիան պահանջեց վերադարձնել բանկում տեղադրված միջոցները, նրա ղեկավարության ներկայացուցիչները, ըստ «Կոմերսանտի» աղբյուրների, բացատրել են, որ իրենք չեն կարող դա անել, քանի որ նրանք ներդրվել են տարբեր նախագծերում, այդ իսկ պատճառով էլ ամբողջական վերադարձ հնարավոր է միայն երեք տարի անց ...

Փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը, ով վերահսկում է տիեզերական արդյունաբերությունը, այնուհետև ասաց. այս «տիեզերական» պետերի գրպանը կամ մեկ բանկայի մեջ, որը որևէ կապ չունի պետական ​​վերահսկողության հետ »: Եվ նա բացատրեց, որ այս ֆինանսական կառուցվածքում «տեղավորվել է երկրի վաստակած հարյուր միլիոնավոր դոլարները»:

Դմիտրի Ռոգոզին

«Ռոսկոսմոսի» ղեկավարությունը դիմել է Կենտրոնական բանկին `Ֆոնդսերվիսբանկի աշխատանքը հասկանալու խնդրանքով: Աուդիտից հետո, որը, ըստ Կենտրոնական բանկի այն ժամանակվա նախագահի տեղակալ Միխայիլ Սուխովի, հայտնաբերվել է «ակտիվների արժեքի էական գերագնահատման փաստեր», Ֆոնդսերվիսբանկը ընկավ վերակազմակերպման ծրագրի ներքո, որն իրականացնում է «Ռոստեկ» տեղեկատու բանկը: «Նովիկոմբանկ. Նրան որպես առողջարան է առաջարկել հենց «Ռոսկոսմոսը» ՝ համաձայնվելով միաժամանակ սառեցնել Ֆոնդսերվիսբանկում տեղաբաշխված իր միջոցների մի մասը: Fondservicebank- ի վերականգնման համար DIA- ն հատկացրել է 39 միլիարդ ռուբլի, ևս 27 միլիարդ ռուբլի `Roscosmos:

Միխայիլ Սուխով

Ինչպես այժմ հետաքննությունն է կարծում, Ֆոնդսերվիսբանկի նախկին ղեկավար թիմը ՝ Ալեքսանդր Վոլովնիկի գլխավորությամբ, կարող էր բանկից հանել իրենց անձնական նախագծերի և անձնական պարտքերի ծածկման համար նախատեսված միջոցների մի մասը:

Նշենք, որ Մոսկվայի արբիտրաժային դատարանը ներկայումս քննարկում է Ալեքսանդր Վոլովնիկին սնանկ ճանաչելու վերաբերյալ Սբերբանկի դիմումը: Պրն Վոլովնիկը նախկինում հանդես էր գալիս որպես անձնական երաշխավոր այն վարկի համար, որը «Վոլգոմոստ» ՓԲԸ -ն վերցրել էր Սբերբանկից և չէր վերադարձել նրան: Սբերբանկի հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ ֆինանսիստի պարտքը, որը նախկինում եղել է «Վոլգոմոստի» տնօրենների խորհրդի անդամ, այս պահինգերազանցում է 161 միլիոն ռուբլին:

Ֆոնդսերվիսբանկը և «Ռոսկոսմոսը» ձեռնպահ մնացին մեկնաբանություններից, իսկ «Կոմերսանտին» չհաջողվեց կապ հաստատել պարոն Վոլովնիկի ներկայացուցիչների հետ:

Վլադիսլավ Տրիֆոնով

[«Կոմերսանտ», 04/26/17, «Ինչո՞վ է հայտնի Ալեքսանդր Վոլովնիկը»: Ալեքսանդր Վլադիմիրովիչ Վոլովնիկը ծնվել է 1961 թվականի սեպտեմբերի 13 -ին Թբիլիսիում: 1983 թվականին գերազանցությամբ ավարտեց Թբիլիսիի պետական ​​համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը պինդ», 2001 թ. ՝ Արտաքին առևտրի համառուսաստանյան ակադեմիայի Մոսկվայի միջազգային բիզնեսի ինստիտուտ:

Համակցված հետազոտական ​​աշխատանք ԽՍՀՄ ռազմարդյունաբերական համալիրում աշխատանքի հետ: 1987 թ. -ից նա զբաղեցրել է գործադիր պաշտոններ տնտեսական կառույցներում: 1995 թվականին նա գլխավորել է STK Soyuz հոլդինգային ընկերությունը: 2001 թ. -ից `Ֆոնդսերվիսբանկի նախագահ, STK Soyuz հոլդինգի ընկերությունների խմբի ֆինանսական կենտրոն: «Ռոսկոսմոս» -ի նախագծերը ֆինանսավորվել են այս բանկի միջոցով, պաշտոնապես պարոն Վոլովնիկին էր պատկանում բանկի բաժնետոմսերի 81,74% -ը:

2015 -ի փետրվարին, «Ռոսկոսմոսի» խնդրանքով, Ֆոնդսերվիսբանկին ներկայացվեց ժամանակավոր վարչակազմ ՝ ուսումնասիրելու այն ֆինանսական վիճակը... Բանկը «կախեց» «Ռոսկոսմոս» -ի մոտ 800 միլիոն դոլարի միջոցներ (այն ժամանակ դա կազմում էր մոտ 49 միլիարդ ռուբլի): Բանկում չեկից հետո սկսվեց վերակազմակերպման կարգը, և Ալեքսանդր Վոլովնիկը լքեց իր պաշտոնը: 2016-ին theԼՄ-ները հաղորդեցին, որ պարոն Վոլովնիկը հանդիսանում է Orion Express արբանյակային հեռուստատեսության օպերատորի համասեփականատեր (Orion ընկերությունների խումբ, ապրանքային նշան«Հեռախոսային քարտ»):

Տնտեսագիտության դոկտոր, թեզի թեման ՝ «Բանկային արտադրանքի արտադրության դինամիկ մոդելներ ՝ վարկային հաստատության ռազմավարական կառավարմանը աջակցելու համար»: - Sidebar Scandaly.Ru]

Վաղը Մոսկվայի Տվերսկոյ շրջանային դատարանը կդիտարկի Ներքին գործերի նախարարության քննչական վարչության միջնորդությունը ՝ Ֆոնդսերվիսբանկի նախկին նախագահին ձերբակալելու վերաբերյալ Ալեքսանդրա Վոլովնիկ... Հետաքննության տվյալներով ՝ մեկ օր առաջ ձերբակալված բանկիրը կարող է ներգրավված լինել պետական ​​կորպորացիայի կողմից այս բանկում տեղադրված 47 միլիարդ ռուբլու մի մասի գողությանը: Ռոսկոսմոս... Բանկը պետք է փրկեր Ավանդների ապահովագրման գործակալությունը (DIA), որն այժմ քրեական գործով տուժող կողմն է:

Ներքին գործերի նախարարության տնտեսական անվտանգության և հակակոռուպցիոն գլխավոր տնօրինության աշխատակիցները բերման են ենթարկել նախկին սեփականատիրոջը և նախագահին Ֆոնդսերվիսբանկապրիլի 26 -ի առավոտյան, խուզարկությունից անմիջապես հետո, որն իրականացվել է Մոսկվայի արևմուտքում գտնվող իր տանը: Ալեքսանդր Վոլովնիկը հարցաքննության է տարվել Ներքին գործերի նախարարության քննչական վարչություն, որի աշխատակիցները, ըստ հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրների, ի վերջո որոշում են կայացրել ներգրավել նախկին բանկիրին որպես կասկածյալ խոշոր չափերի խարդախության քրեական գործով (Քրեական օրենսգրքի 159 -րդ հոդվածի 4 -րդ մաս): Ենթադրվում էր, որ կալանավորը հինգշաբթի գիշերը կանցկացնի Պետրովկա 38 հասցեում գտնվող IVS- ում, իսկ վաղը Տվերսկոյ շրջանային դատարանը կքննի քննության միջնորդությունը ՝ երկու ամսով կալանավորելու համար:

Հետաքննության նախաձեռնողը, որի շրջանակներում ձերբակալվել է Ֆոնդսերվիսբանկի նախկին սեփականատերը, ըստ աղբյուրների, Ավանդների ապահովագրման գործակալությունն է: Սկզբում քրեական գործը, որի շրջանակներում հայտնի բանկիրը մեղադրյալ դարձավ ոչ վաղ անցյալում, վարվում էր «անհայտ անձանց» դեմ: Թերևս, նշում է զրուցակիցը, հետաքննությունը նույնիսկ զարգացում չէր ունենա, բայց քննչական վարչության ղեկավար կազմի փոփոխությունից հետո (անցյալ տարվա դեկտեմբերի վերջին Ալեքսանդր Ռոմանովը նշանակվեց ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, պետ բաժին), նրանք որոշեցին նրան նոր քայլ տալ:

Քրեական գործում, ըստ աղբյուրների, մենք խոսում ենք 2015 թվականի իրադարձությունների մասին, երբ Ֆոնդսերվիսբանկում, որը հրթիռային և տիեզերական արդյունաբերության հիմքն էր (այն սպասարկում էր արդյունաբերության գրեթե բոլոր խոշոր ձեռնարկություններին, նրանց աշխատավարձի նախագծերին, ինչպես նաև արտասահմանյան բուն պետական ​​կորպորացիայի արժութային հաշիվները), մոտ 47 միլիարդ ռուբլի, որը պատկանում է Ռոսկոսմոսին:

Միևնույն ժամանակ, երբ պետական ​​կորպորացիան պահանջեց վերադարձնել բանկում տեղադրված միջոցները, նրա ղեկավարության ներկայացուցիչները, ըստ աղբյուրների, բացատրել են, որ իրենք չեն կարող դա անել, քանի որ նրանք ներդրվել են տարբեր նախագծերում, այդ իսկ պատճառով ամբողջությամբ վերադարձվել է հնարավոր է միայն երեք տարի անց:

Ինչպես հայտնի դարձավ «Կոմերսանտին», ՆԳՆ քննչական վարչությունը ավարտել է 7.5 մլրդ ռուբլու յուրացման հանգամանքների հետաքննությունը: Fondservicebank- ում (FSB), որի հիմնական հաճախորդը երկար ժամանակ «Ռոսկոսմոսն» էր: 12 մեղադրյալ, այդ թվում ՝ բանկի նախկին սեփականատեր և ղեկավար Ալեքսանդր Վոլովնիկը և առաջին փոխնախագահ Պյոտր Լադոնշչիկովը, մեղադրվում են հանցավոր համայնք կազմակերպելու և դրան մասնակցելու մեջ, ինչպես նաև մասնավորապես խոշոր խարդախություն... Ինքը ՝ ամբաստանյալները, հերքում են անօրինական գործողություններին մասնակցությունը ՝ պնդելով, որ բանկում չկան ակտիվներ հանելու քրեական սխեմաներ, և բանկիրների այն գործողությունները, որոնք հետաքննությունը համարում է հանցավոր, համապատասխանում են նրանց պաշտոնական պարտականություններին:

Ֆոնդսերվիսբանկի գործով քննչական գործողությունների ավարտից հետո հետաքննության նյութերը կազմել են մոտ 200 հատոր: Գործով ամբաստանյալներին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես ծանր հոդվածով: 210 (հանցավոր համայնքի կազմակերպում և դրանում մասնակցություն ՝ օգտագործելով պաշտոնական դիրքը), ինչպես նաև Արվեստի 4 -րդ մասի համաձայն: Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 159 (խարդախություն հատկապես խոշոր մասշտաբով): Նկատի ունեցեք, որ 12 ամբաստանյալներից մեկը `Capital Trust Company Soyuz- ի նախկին գլխավոր տնօրենը և Fondservicebank բանկի տնօրենների խորհրդի անդամ Էդուարդ Չեսնովը, գտնվում է հետախուզման մեջ և ձերբակալվել է դատարանի կողմից հեռակա կարգով: Ներքին գործերի նախարարության քննչական վարչության տվյալներով, որն իրականացրել է հետաքննությունը, կազմակերպված հանցավոր խմբի գործունեությունից հասցված վնասը կազմել է 7,5 միլիարդ ռուբլի:

Ըստ «Կոմերսանտի» աղբյուրների, գործի նյութերում ասվում է, որ 2013 թվականի մայիսին բանկի սեփականատերը և առաջին նախագահը ստեղծել են հանցավոր խումբ, որի նպատակն էր «համակարգված գումար գողանալ» ԱԴS -ի կողմից: Բացի բանկի աշխատակիցներից, OPS- ի ստեղծողները, ըստ հետաքննության, օգտագործել են իրենց կողմից վերահսկվող OOO Stolichnaya Trust Company Soyuz, OOO Automation of Business Processes, OOO Managing Company FINSO, ինչպես նաև թռչող գիշերային ընկերությունները `որպես «հանցագործություններ կատարելու գործիք» ... Միևնույն ժամանակ, ըստ գործի, հանցավոր համայնքը բաժանվել է մի քանի «մեկուսացված խմբերի» ՝ ըստ անդամների մասնագիտացման: Այսպիսով, «Գործարար գործընթացների ավտոմատացման» աշխատակիցները, ըստ հետաքննության, փնտրում էին մեկօրյա ընկերություններ, պատրաստում էին նրանց համար վարկային պայմանագրեր կնքելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթներ, այնուհետև վերահսկում էին բանկերի միջոցների փոխանցումը դրանց հաշիվներին: ընկերություններ «քաղաքացիական գործարքներ կատարելու քողի տակ» ... Այնուհետեւ նրանք ոչնչացրել են պարտատերերի գործունեության վերաբերյալ փաստաթղթերը: Միևնույն ժամանակ, խումբն ինքը, ըստ հետաքննության նյութերի, նույնպես բաժանված էր ստորաբաժանումների `իրավական, հաշվապահական և օժանդակ:

Խումբը, որը, ըստ հետաքննության, ղեկավարում էր STK Soyuz- ի գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Չեսնովը, ներգրավված էր տարբեր ֆինանսական գործարքների մեջ `բանկից գողացված միջոցներով,« հանցավոր միջոցներով ձեռք բերված »գույքի կառավարմամբ, ինչպես նաև« հաշվապահությամբ » եւ հանցավոր եկամուտների բաշխում »խարդախության մասնակիցների միջեւ:

Ստորաբաժանումը, որը, ըստ գործի նյութերի, վերահսկում էր ֆինանսական ընկերության Management Company- ի ղեկավարությունը, ոչ միայն ապահովում էր բանկերի միջոցների գողության փաստաթղթերի պատրաստումը `տրամադրելով դիտավորյալ վատ վարկեր, այլ նաև, ըստ հետաքննության, այս գումարով զբաղվել է արժեթղթերի շուկայում տարբեր գործողություններով «հանցագործության հետքերը թաքցնելու համար»:

Ի վերջո, անվտանգության խումբը, որը, ըստ խուզարկուների, ղեկավարում էր ԱԴS ռեսուրսների պաշտպանության վարչության պետը, դավադրություն տրամադրեց, տրամադրեց չեկեր և «ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն պարունակող» այլ փաստաթղթեր `այն գիշերային ընկերությունների նկատմամբ, որոնց ԱԴS գումարը հանվել է: Իսկ վարկային փաստաթղթերի մշակման խումբը, ըստ գործի, զբաղվում էր, «թաքցնելով համակարգված գողության հետքերը», կազմելով դրական կարծիքներ, մասնագիտական ​​դատողություններ և այլն, որոնք անհրաժեշտ էին վատ վարկերի տրամադրմանը օրինականության տեսք տալու համար:

Արդյունքում, ինչպես հետևում է գործի նյութերին, խմբի անդամները, հետևելով Ֆոնդսերվիսբանկի սեփականատեր Ալեքսանդր Վոլովնիկի և բանկի առաջին փոխնախագահ Պետր Լադոնշչիկովի, գտել են 31 մեկօրյա ընկերություն, որոնք միջոցներ են հանում, որի հետ 2013 թվականի մայիսի 1 -ից մինչև 2015 թվականի փետրվարի 24 -ը կնքվել են ԱԴS 216 վարկային պայմանագրեր: Նրանց խոսքով ՝ բանկը փոխանցել է 6,7 մլրդ ռուբլի, որոնք այնուհետև «չեն վերադարձվել բանկ». Հետաքննության տվյալներով տրամադրված գումարը «հանցավոր համայնքի անդամներն օգտագործել են իրենց հայեցողությամբ»: Ավելին, 2014 թվականի նոյեմբերին բանկի շենքում (Բուտիրսկի Վալ, 18), ըստ հետաքննության, կազմվել է 800 միլիոն ռուբլի դուրսբերման սխեմա: «Ֆիկտիվ պայմանագիր կնքելով» ֆինանսական կառավարման FINSO ընկերության հետ, որոնք նույնպես առեւանգվել էին: Այսպիսով, գործով հասցված վնասի ընդհանուր գումարը կազմել է 7,5 միլիարդ ռուբլի:

Հարկ է նշել, որ տասը տարի շարունակ ԱԴS -ն «Ռոսկոսմոս» -ի օժանդակ բանկ էր, որն այդ ժամանակ իր հաշիվներում պահում էր 800 մլն դոլար: Բանկը սպասարկում էր արդյունաբերության գրեթե բոլոր խոշոր ձեռնարկություններին, աշխատավարձի նախագծերին և «Ռոսկոսմոսի» արտարժութային հաշիվներին: ԱԴS -ի խնդիրները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ 2015 -ին պետական ​​կորպորացիայի նոր ղեկավարությունը պահանջեց վերադարձնել բանկում տեղադրված միջոցները, սակայն ի պատասխան նրանք լսեցին երեք տարի սպասելու առաջարկը, քանի որ գումարը ներդրվել էր տարբեր նախագծերում: Այն ժամանակվա փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը (այժմ ՝ «Ռոսկոսմոսի» ղեկավարը) ասաց. անձամբ այս տիեզերական ղեկավարների գրպանը կամ մեկ բանկայի մեջ, որը ոչ մի կապ չունի պետական ​​վերահսկողության հետ »: Եվ ավելացրեց, որ ֆինանսական այս կառուցվածքում «տեղավորվել է երկրի վաստակած հարյուր միլիոնավոր դոլարները»:

«Ռոսկոսմոսի» ղեկավարությունը դիմել է Կենտրոնական բանկին `Ֆոնդսերվիսբանկի աշխատանքը հասկանալու խնդրանքով: Աուդիտից հետո, որը, ըստ Կենտրոնական բանկի այն ժամանակվա փոխնախագահ Միխայիլ Սուխովի, հայտնաբերվել է «ակտիվների արժեքի զգալի գերագնահատման փաստեր», ԱԴS -ն ընկավ վերակազմակերպման ծրագրի ներքո, որն իրականացնում է Նովիկոմբանկը: Նրան որպես առողջարան է առաջարկել հենց «Ռոսկոսմոսը» ՝ համաձայնվելով միաժամանակ սառեցնել Ֆոնդսերվիսբանկում տեղաբաշխված իր միջոցների մի մասը:

Գործով ամբաստանյալները չեն ընդունում իրենց մեղքը: Նրանք պնդում են, որ ԱԴS -ի կողմից իրականացված բոլոր ֆինանսական գործարքները օրինական են եղել, և հետաքննությունը գտնում է, որ նրանց գործողությունները, որոնք համապատասխանում էին մեղադրյալի պաշտոնական պարտականություններին, հանցավոր էին:

Վլադիսլավ Տրիֆոնով

Նախորդ հոդվածը ՝ Իմ դիետան II տիպի շաքարախտի համար Հաջորդ հոդվածը ՝ Ռոտավիրուսային վարակ մեծահասակների մոտ `ախտանիշներ և բուժում